قاعدة بيانات شركات قبرصية على الإنترنت

عملية من 3 خطوات مع توقيتات ورسوم وفحوصات تحقق

1. تقديم الطلب (10-20 دقيقة)

   • أكمل نموذج الطلب بالحقول أعلاه واختر طريقة التسليم: PDF معتمد (40 يورو لكل مستند)، إضافة تصديق (Apostille) (80 يورو)، بريد سريع نسخ ورقية (25-60 يورو حسب الوجهة).
   • طرق الدفع: بطاقة ائتمان/خصم، تحويل SEPA، SWIFT. يتم تأكيد الطلبات بعد تسوية الدفع.
   • خيار الدفع السريع: +60 يورو لتسليم PDF في غضون 4-6 ساعات خلال ساعات العمل.

2. التحقق والمعالجة (2-72 ساعة)

اعرض نقاط نهاية مقيدة بنطاقات (أمثلة على النطاقات: read:entities, write:watchlists, webhooks:manage). قم بتطبيق حدود المعدل لكل عميل: 600 طلب/دقيقة و 50 اتصال متزامن؛ أعد استجابة 429 القياسية مع Retry-After. دعم ترقيم الصفحات المستند إلى المؤشر (cursor-based pagination) باستخدام المعلمات: page_size (بحد أقصى 200) و next_cursor. اطلب ترويسة Idempotency-Key لطلبات POST/PUT؛ قم بتخزين مفاتيح الـ idempotency لمدة 24 ساعة.

تفاصيل المصادقة: نقطة نهاية الرمز المميز /oauth/token (grant_type=client_credentials). المفاتيح: JWKs العامة في /.well-known/jwks.json. تحقق من aud, iss, exp, nbf, و jti. قم بإلغاء الرموز المميزة عبر /oauth/revoke. سجل إصدارات وإلغاء الرموز المميزة في سجل تدقيق يتم الاحتفاظ به لمدة عامين.

قوائم المراقبة، والويب هوكس (webhooks)، وقواعد التنبيه

أنشئ قوائم مراقبة مفهرسة بواسطة entity_id, registration_number, name_variants_hash, و beneficial_owner_hash. اسمح بعلامات منطقية لكل قائمة مراقبة: monitor_status_changes, monitor_director_changes, monitor_address_changes, monitor_ubo_changes, monitor_sanctions_matches. التردد الافتراضي للمسح: 24 ساعة؛ اسمح بتنبيهات فورية عبر الويب هوكس في الوقت الفعلي تقريبًا لتحديثات الحالة/المخرج/المستفيد المالك.

تصميم الويب هوكس: سجل عنوان URL عبر POST /webhooks مع مصفوفة event_types (مثل: status_update, director_update, ubo_update, sanctions_hit). تحقق من عمليات التسليم باستخدام HMAC-SHA256 باستخدام X-Signature: sha256=HEX و X-Timestamp. اقبل 3 محاولات تسليم مع تراجع أسي (intervals: 1s, 2s, 4s)؛ قم بوضع علامة فشل بعد المحاولة الثالثة وأنشئ تذكرة حادث. عينة حمولة الويب هوك المتوقعة: {"event":"status_update","entity_id":"E-12345","previous_status":"ACTIVE","current_status":"SUSPENDED","changed_at":"2025-08-01T12:34:56Z"}.

تعيين شدة التنبيه: INFO = سجل وأرفق بملف الكيان؛ WARNING = قم بإعلام محلل KYC عبر البريد الإلكتروني/قائمة الانتظار؛ CRITICAL = قم بإنشاء تعليق على المعاملات وقم بإعلام قائد الامتثال. أرفق السياق: trigger_rule_id, matched_field, match_score (0-100), snapshot_before, snapshot_after, detection_timestamp. قم بتضمين remediation_code للإشارة إلى رموز الإجراءات المقترحة (مثل: RC-01 = يتطلب التحقق من الهوية، RC-02 = تجميد الحساب).

قواعد المطابقة: استخدم مقارنات الأسماء الموحدة (قم بتجريد علامات الترقيم، وقم بتعيين العلامات الصوتية)، والمطابقة التامة لرقم التسجيل (registration_number)، وعتبة مطابقة تقريبية للأسماء (Levenshtein <= 2 للسلاسل النصية 10 أحرف أو أقل، <=3 للسلاسل الأطول)، ومقارنة مشفرة للمستفيدين المالكين (UBOs) باستخدام SHA-256 للمعرف الموحد. قم بتخزين بيانات وصفية للمطابقة لغرض التتبع.

فحوصات الامتثال: جدولة المسح التلقائي للعقوبات والأشخاص السياسيين البارزين (PEP) عند كل ضربة في قائمة المراقبة ومسح كامل أسبوعي. الاحتفاظ بإصدارات القوائم السوداء مع source_id و source_timestamp؛ عند تحديث المصدر، قم بإنشاء أحداث دلتا وأعد تقييم قوائم المراقبة المتأثرة. الاحتفاظ بمسار تدقيق لجميع نقاط القرار لمدة 7 سنوات؛ قم بإزالة المعلومات الشخصية (PII) في التصديرات ما لم يكن المراجع لديه مستوى وصول معتمد.

الممارسات التشغيلية: قم بتطبيق المراقبة (زمن انتقال نقطة النهاية <300 مللي ثانية، ومعدل نجاح >99.5%)، واعرض نقطة نهاية الصحة /health مع الجاهزية والحيوية، وقم بتدوير أسرار الويب هوكس كل 30 يومًا أو عند الاشتباه في اختراق، وقم بتوفير بيئة Sandbox بنفس المخططات وحدود معدل محدودة لاختبار التكامل.

سؤال وجواب:

ما مدى تكرار تحديث قاعدة بيانات شركات قبرص ومدى حداثة السجلات؟

يتم تحديث السجلات على أساس مجدول: تظهر الملفات التنظيمية وتحديثات السجل التجاري في غضون 24-48 ساعة بعد النشر، بينما تتم مزامنة المستندات الممسوحة ضوئيًا ومجموعات البيانات التاريخية أسبوعيًا. يتم معالجة التصحيحات الطارئة أو أوامر المحكمة فور استلامها. يعرض كل إدخال شركة الطابع الزمني لآخر تحديث حتى تتمكن من التحقق من الحداثة قبل الاعتماد على سجل.

ما هي حقول البيانات المحددة المتوفرة لكل قائمة شركة؟

تتضمن كل قائمة اسم الشركة، ورقم التسجيل، وتاريخ التأسيس، والشكل القانوني، والحالة الحالية (نشط، منحلة، إلخ)، والعنوان المسجل، والوكلاء المسجلين، والمديرين والمسؤولين، ورأس المال والتركيب المساهم، والمستفيدين النهائيين المعروفين عند توفرهم، والإقرارات السنوية المقدمة، وسجل تاريخ الإيداعات. عند توفرها، يمكن تنزيل نسخ ممسوحة ضوئيًا لوثائق التأسيس والمحاضر والبيانات المالية. تعرض نتائج البحث أيضًا إحالات مرجعية للكيانات ذات الصلة وأسماء الشركات السابقة.

هل يمكنني تصدير نتائج البحث وما هي تنسيقات الملفات المدعومة؟

نعم. يمكنك تصدير السجلات الفردية بصيغة PDF والنتائج المجمعة بصيغة CSV أو XLSX. يوجد أيضًا تصدير قياسي لقوائم العناوين فقط أو المديرين فقط. تحترم عمليات التصدير حدود حسابك؛ يمكن ترتيب استخراجات مجمعة أكبر أو متكررة عبر خطة تجارية.

ما هي الضوابط الأمنية وضوابط الوصول المطبقة لحماية حسابي والبيانات التي تم تنزيلها؟

يتطلب الوصول مصادقة قوية مع سياسات كلمات مرور ومصادقة ثنائية اختيارية. يتم تشفير جميع حركات المرور باستخدام TLS. تتيح أدوار الحساب للمسؤولين منح أو تقييد الوصول إلى الوحدات النمطية مثل التصديرات أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات. تسجل سجلات النشاط عمليات تسجيل الدخول وعمليات البحث وعمليات التصدير لأغراض التدقيق. بالنسبة لعملاء المؤسسات، يمكننا فرض قيود على عناوين IP، وتسجيل الدخول الموحد (SAML)، وإعدادات الاحتفاظ أو الحذف المخصصة لتلبية سياسات الأمان الداخلية.

هل هناك قيود ترخيص أو قانونية على استخدام محتوى قاعدة البيانات لأغراض تجارية؟

نعم. تسمح الاشتراكات القياسية بالاستخدام التجاري الداخلي والبحث والعناية الواجبة. يتطلب إعادة التوزيع أو إعادة البيع أو النشر العام لمجموعة البيانات الخام ترخيصًا تجاريًا منفصلاً. يجب معالجة البيانات الشخصية في السجلات بما يتماشى مع قواعد الخصوصية المعمول بها؛ يتحمل المستخدمون مسؤولية الامتثال لقوانين حماية البيانات ويجب عليهم استشارة مستشار قانوني لحالات الاستخدام مثل التسويق أو التنميط على نطاق واسع. اتصل بالمبيعات للحصول على عروض أسعار وترخيص يتناسب مع استخدامك المقصود.