Zypern Register der wirtschaftlich Berechtigten

11. April 2026· Aktualisiert 29. Mai 2026von CyprusRegister Team1235 Wörter

Geben Sie die Gründungs-ID im Format „HE123456“ ein; dies vermeidet Namensübereinstimmungen, liefert Ergebnisse in 30–60 Sekunden, unterstützt englische oder griechische Zeichen und umfasst aufgelöste oder aktive Unternehmen.

Was Sie erhalten: vollständiger Name, Geburtsdatum, Nationalität, Wohnsitzland, Art oder Umfang der Kontrolle, Aktienanteil (in %), Datum der Ernennung, Datum der Beendigung, Datum der letzten Aktualisierung der Aufzeichnung, Quellennachweis vom Firmenregister.

Bewährte Verfahren: Verwenden Sie zuerst die HE-Nummer und verfeinern Sie die Suche dann mit dem Namen einer Person oder eines Unternehmens; wenden Sie Filter nach Status (aktiv, gestrichen, aufgelöst), Anteilsbesitzspanne (>25 %, 10–25 %, indirekt über Unternehmen), Aktualisierungszeitraum (letzte 30/90 Tage), Dokumenttyp (PDF-Auszug, JSON) an.

Abdeckung: alle Unternehmen, die seit 2021 im nationalen Unternehmensregister erfasst sind, einschließlich Ltd.-Gesellschaften, Personengesellschaften, SPVs; Aktualisierungen werden täglich synchronisiert; historische Snapshots werden für Prüfprotokolle aufbewahrt.

Compliance-Tipp: Exportieren Sie den PDF-Auszug in Ihre Fallakte, protokollieren Sie den JSON-Hash in Ihrer KYC-Checkliste, gleichen Sie die HE-Nummer mit der Profilseite des Registers ab und speichern Sie den Zeitstempel, um die laufende Überwachung nachzuweisen.

Für Teams: rollenbasierte Eingabe, API-Konnektivität (Rate Limit 30 req/min), CSV-Massenabfragen für bis zu 5.000 Unternehmen pro Batch, Webhook-Benachrichtigungen bei Profiländerungen.

Typische Ergebnisse: sofortige Bestätigung von beherrschenden Personen mit einem Anteil von über 25 %, Erkennung indirekter Kontrolle über Ketten, Warnung bei Aufzeichnungen, bei denen der ID-Dokumenttyp fehlt oder veraltete Anmeldungen vorliegen.

Berechtigung und Dokumentation: Wer kann Daten zu wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Zypern anfordern und welche Nachweise müssen erbracht werden?

Senden Sie eine Abfrage nur, wenn Sie eine zulässige Rolle ausüben; halten Sie die aufgeführten Nachweise bereit, bevor Sie diese einreichen.

Wer ist berechtigt

Die öffentliche Einsicht ist seit November 2022 nach einem Urteil des EU-Gerichtshofs deaktiviert; zu den zulässigen Rollen gehören: zuständige Behörden (FIU, Polizei, Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden), die AML/CFT-Aufgaben wahrnehmen; verpflichtete Unternehmen, die KYC für die Kundenaufnahme durchführen, wie z. B. Banken, Zahlungsunternehmen, Investmentfirmen, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Corporate Service Provider; die juristische Person selbst über einen autorisierten Beauftragten; die natürliche Person, die als wirtschaftlich Berechtigter (UBO) erfasst ist und ihren eigenen Eintrag überprüfen möchte; Prozessparteien, die eine gerichtliche Anordnung besitzen; Insolvenzverwalter nach einer gerichtlichen Bestellung.

Checkliste für Nachweise

Kernsatz für alle Rollen: amtlicher Ausweis oder Reisepass; Nachweis der Befugnis oder Rolle; Begründung unter Angabe des AML/CFT- oder Rechtsstreitigkeitsbedarfs; Unternehmensbezeichnung (Name plus Registrierungsnummer); Kontakt-E-Mail-Adresse von einer Unternehmens- oder Regierungsdomäne.

Zuständige Behörden: Dienstausweis; unterschriebenes Beauftragungsschreiben oder Aufgabenvermerk; Antrag von einer offiziellen Domäne; Angabe der Rechtsgrundlage (Geldwäschegesetz, CFT-Mandat, Durchsetzung von Sanktionen).

Verpflichtete Unternehmen: Kopie der Berufszulassung oder des Eintrags bei der Aufsichtsbehörde (Bankwesen, Investment, Wirtschaftsprüfung, Recht, TCSP); Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Compliance-Beauftragten; Nachweis der Kundenbeziehung oder Auslöser der Due Diligence (Mandatsvereinbarung, Risikoalarm, PEP-Treffer, Transaktionsprüfung); interne Fall-ID für den Prüfpfad.

Juristische Person, die eigene Daten anfordert: Gründungsurkunde; aktuelle Liste der Direktoren; Beschluss zur Genehmigung der Anfrage; Ausweis des Unterzeichners; Firmennummer oder TIN.

Wirtschaftlich Berechtigter (UBO), der seinen eigenen Eintrag überprüft: Reisepass; Nachweis der Kontrolle oder des Interesses (Aktienregisterauszug, Auszug aus dem Treuhandvertrag, Auszug aus der Treuhandvereinbarung, falls zutreffend); Verknüpfung mit dem Unternehmen (Nummer oder amtlicher Auszug).

Prozessparteien oder Ermittler: Gerichtsbeschluss oder Verfügung des Staatsanwalts; Aktenzeichen; Anwaltliche Vollmacht; Kopie der Zulassungsnummer oder des Ermittlerausweises.

Brauchst du Unterstützung bei der Gründung?Erstberatung anfragen →

Insolvenz oder Liquidation: Gerichtliche Bestellungsurkunde; Bekanntmachung im Amtsblatt oder Bestätigung der Aufsichtsbehörde; Zulassung des Verwalters.

Dokumentenstandards: beglaubigte Kopien oder notarielle Beglaubigung, falls erforderlich; Apostille für ausländische Dokumente; beeidigter Übersetzung ins Englische oder Griechische, wenn die Quelle in einer anderen Sprache vorliegt; Ausstellungsdatum nicht älter als 3 Monate; gut lesbare Scans, bei denen alle Ränder sichtbar sind.

Tipps zur Einreichung: Achten Sie auf die genaue Schreibweise im Handelsregister; geben Sie gegebenenfalls alternative Schreibweisen oder frühere Namen an; vermeiden Sie Schwärzungen auf Ausweisen; führen Sie ein Protokoll über Zweck, Zeitpunkt und Dateinamen für die 5-jährige Aufbewahrungsfrist; rechnen Sie mit einer Profilprüfung vor dem ersten Abruf, danach mit sofortigen Abfragen.

Rote Flaggen, die zur Ablehnung führen: abgelaufene Lizenz; fehlender Beschluss bei Unternehmensanfragen; Gerichtspapiere ohne Siegel oder Unterschrift; Nichtübereinstimmung zwischen dem Namen des Antragstellers, der E-Mail-Domäne und der Rolle; unklarer Zweck, der nicht mit AML/CFT, Selbstüberprüfung des Unternehmens, Rechtsstreitigkeiten oder Insolvenz übereinstimmt.

Einreichungsworkflow: Erforderliche Unternehmensidentifikatoren, Formularfelder sowie häufige Gründe für eine Ablehnung

Geben Sie zuerst die HE-Nummer des Unternehmens (Format HE123456), den genauen Firmennamen gemäß dem offiziellen Unternehmensindex, die MwSt.-/TIN-Nummer sowie die LEI (falls zutreffend) an; diese Reihenfolge verhindert eine sofortige Ablehnung wegen fehlender Übereinstimmung der Kennungen.

Workflow: Überprüfen Sie die Identifikatoren über den Unternehmensindex, bestätigen Sie den Status des Unternehmens (Aktiv/Ruhend/Gestrichen), stellen Sie die Gruppe der Personen zusammen, die eine bedeutende Kontrolle ausüben, indem Sie eine Schwelle von >25 % nach Kapital oder Stimmrechten anwenden, bereiten Sie die Dateien gemäß den unten stehenden Formatregeln vor, füllen Sie das Portalformular aus, zahlen Sie die angegebenen Gebühren und bewahren Sie die Beleg-ID zur Nachverfolgung auf.

Erforderliche Unternehmensidentifikatoren: HE/Firmennummer (HE123456), MwSt./TIN, LEI, D-U-N-S (optional), Rechtsform (Ltd., PLC, LLP), genauer Firmenname gemäß Index, Gründungsdatum (TT/MM/JJJJ), Firmensitz (kein Postfach), NACE Rev. 2 Code, Kontakt-E-Mail und Telefonnummer des einreichenden Beauftragten.

Zu erwartende Formularfelder für Unternehmen: Firmenname (wortgetreu aus dem Index), frühere Namen (falls vorhanden), Handelsname, Rechtsform, Gründungsort, Rechtssitz, Haupttätigkeit mit NACE-Code, Angaben zum Stammkapital (genehmigt, ausgegeben, Währung), Status, Webseite (falls vorhanden), Compliance-Kontakt.

Daten der beherrschenden Personen (PSC): vollständiger Name wie im Reisepass, Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ), Geburtsland, Staatsbürgerschaften, Wohnsitzadresse (kein Postfach), Ausweis-/Passnummer, Ausstellungsland, Ausstellungs-/Ablaufdaten, TIN, PEP-Status, Anteil nach Aktien, Anteil nach Stimmrechten, Kontrollweg (direkt/indirekt), Rolle (z. B. leitender Verwaltungsangestellter, wenn keine natürliche Person die Schwelle überschreitet). Im Falle einer indirekten Kontrolle ist eine Kettentabelle anzugeben: Name jeder zwischengeschalteten Einheit, Registernummer, Gerichtsstand, Prozentsatz auf jeder Ebene.

Begleitende Dokumente: Farb-PDF-Scans, 300 DPI, maximal 10 MB pro Datei, keine Archive. Reisepass oder Personalausweis (gültig), Nachweis der Adresse (nicht älter als 3 Monate) (Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder Kontoauszug), Aktienregister oder Ähnliches, Gründungsurkunde, Satzung, aktueller Auszug aus dem Unternehmensindex (innerhalb von 30 Tagen ausgestellt). Dokumente, die nicht in englischer oder griechischer Sprache verfasst sind, müssen beeidigt übersetzt werden; Original und Übersetzung in einer PDF-Datei zusammenfassen. Falls zutreffend, Apostille oder konsularische Legalisation beifügen.

Häufige Gründe für eine Ablehnung: HE-Nummer ohne das Präfix „HE", Firmenname stimmt in Bezug auf Interpunktion oder Groß- und Kleinschreibung nicht mit dem Index überein, Status nicht Aktiv, MwSt./TIN stimmt nicht mit dem Unternehmensprofil überein, Eigenkapital- oder Stimmrechtsanteile summieren sich nicht zu 100 % (oder überschreiten 100 %), fehlende PSC bei Überschreiten der Schwelle von >25 %, kein leitender Verwaltungsangestellter angegeben, wenn die Schwelle nicht erreicht wird, indirekte Kontrolle nicht durch eine vollständige Kette nachgewiesen, abgelaufener Reisepass, Adressnachweis älter als 3 Monate, Scans in Graustufen oder niedriger DPI-Auflösung, Dateien im JPEG/HEIC-Format anstelle von PDF, fehlende Übersetzung, nicht beglaubigte Übersetzung, nicht unterzeichnete Erklärungen, elektronische Signatur ohne qualifiziertes Zertifikat, Postfach für Wohnsitzadresse verwendet, falsches Datumsformat (MM/TT/JJJJ anstelle von TT/MM/JJJJ), Verwendung eines Handelsnamens anstelle des eingetragenen Firmennamens.

Prüfungen vor der Einreichung: Übernehmen Sie den Firmennamen zeichenweise aus dem Index, validieren Sie das HE-Nummernformat (HE + 5–6 Ziffern), bestätigen Sie den aktiven Status am Tag der Einreichung, führen Sie eine Summenprüfung mit zwei Dezimalstellen für alle Prozentsätze durch, stellen Sie sicher, dass jeder Ausweis noch mindestens 3 Monate gültig ist, überprüfen Sie nach Möglichkeit Dateigrößen und PDF/A, transliterieren Sie Namen gemäß Passport MRZ für nicht-lateinische Schriftarten, benennen Sie Dateien nur mit lateinischen Buchstaben und Unterstrichen, fügen Sie ein einfaches Kontrolldiagramm bei, das die Kettentabelle widerspiegelt, holen Sie unterschriebene Einverständniserklärungen von allen aufgeführten Personen ein.

Bearbeitungstipps: Senden Sie die Daten während der Geschäftszeiten ein, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten, bewahren Sie die Beleg-ID auf, beantworten Sie jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden, verwenden Sie bei der erneuten Einreichung dieselben Kennungen, um doppelte Fälle zu vermeiden.

Lieferumfang und Integration: Berichtsfelder, Lieferzeiten, Preisoptionen und API/CSV-Ausgabe