Μητρώο ωφελίμων ιδιοκτητών Κύπρου

Εισάγετε το αναγνωριστικό σύστασης σε μορφή "HE123456"· αυτό αποτρέπει αναντιστοιχίες ονομάτων, επιστρέφει αποτελέσματα σε 30–60 δευτερόλεπτα, υποστηρίζει αγγλικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, περιλαμβάνει διαλυμένες ή ενεργές οντότητες.

Τι λαμβάνετε: πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, χώρα διαμονής, φύση ή έκταση ελέγχου, ποσοστό μετοχικής σύνθεσης, ημερομηνία διορισμού, ημερομηνία λήξης, τελευταία ενημέρωση εγγραφής, αναφορά πηγής από τον Έφορο Εταιρειών.

Βέλτιστη πρακτική: χρησιμοποιήστε πρώτα τον αριθμό HE, στη συνέχεια βελτιώστε με το όνομα προσώπου ή εταιρείας· εφαρμόστε φίλτρα κατά κατάσταση (ενεργή, διαγραφείσα, διαλυμένη), εύρος ιδιοκτησίας (>25%, 10–25%, έμμεση μέσω οντοτήτων), παράθυρο ενημέρωσης (τελευταίες 30/90 ημέρες), τύπο εγγράφου (εκχύλισμα PDF, JSON).

Κάλυψη: όλες οι οντότητες που καταγράφονται στο εθνικό μητρώο εταιρειών από το 2021, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, συνεργασιών, ΕΔΠ· ενημερώσεις συγχρονίζονται καθημερινά· διατηρούνται ιστορικά στιγμιότυπα για αρχεία ελέγχου.

Συμβουλή συμμόρφωσης: εξάγετε το εκχύλισμα PDF στο αρχείο της υπόθεσής σας, καταγράψτε το hash JSON στην λίστα ελέγχου KYC, αντιστοιχίστε τον αριθμό HE με την σελίδα προφίλ του Εφόρου, αποθηκεύστε το χρονικό σήμα για να αποδείξετε συνεχή παρακολούθηση.

Για ομάδες: εισαγωγή βάσει ρόλου, συνδεσιμότητα API (όριο 30 αιτήματα/λεπτό), μαζικές αναζητήσεις CSV έως 5.000 οντότητες ανά παρτίδα, ειδοποιήσεις webhook για αλλαγές προφίλ.

Τυπικά αποτελέσματα: άμεση επιβεβαίωση ελέγχοντων προσώπων άνω του 25%, ανίχνευση έμμεσου ελέγχου μέσω αλυσίδων, ειδοποίηση σε εγγραφές που λείπει τύπος εγγράφου ταυτότητας ή παρωχημένες καταθέσεις.

Επιλεξιμότητα & Τεκμηρίωση: Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Δεδομένα UBO Κύπρου και Τι Απόδειξη Πρέπει να Παρέχετε

Υποβάλετε ένα ερώτημα μόνο εάν πληροίτε έναν επιτρεπόμενο ρόλο· προετοιμάστε την αναφερόμενη απόδειξη πριν την υποβολή.

Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Η δημόσια προβολή έχει απενεργοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2022 μετά από απόφαση δικαστηρίου της ΕΕ· οι επιτρεπόμενοι ρόλοι περιλαμβάνουν: αρμόδιες αρχές (Μονάδα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος, αστυνομία, φορολογικές, εποπτικές αρχές) που εκτελούν καθήκοντα AML/CFT· υπόχρεες οντότητες που διενεργούν KYC για την ένταξη πελατών, όπως τράπεζες, εταιρείες πληρωμών, επενδυτικές εταιρείες, ελεγκτές, δικηγόροι, πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών· η ίδια η νομική οντότητα μέσω εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου· το φυσικό πρόσωπο που καταγράφεται ως UBO και επιθυμεί να επαληθεύσει τη δική του εγγραφή· δικαστικοί διάδικοι που κατέχουν δικαστική εντολή· διαχειριστές αφερεγγυότητας μετά από δικαστικό διορισμό.

Λίστα ελέγχου αποδείξεων

Βασικό σύνολο για όλους τους ρόλους: κυβερνητικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο· απόδειξη ιδιότητας ή ρόλου· δήλωση σκοπού που αναφέρει ανάγκη AML/CFT ή δικαστικών ενδοιασμών· αναγνωριστικό οντότητας (όνομα συν αριθμός εγγραφής)· διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας από εταιρική ή κυβερνητική περιοχή.

Αρμόδιες αρχές: υπηρεσιακή ταυτότητα· υπογεγραμμένη επιστολή ανάθεσης ή σημείωμα ανάθεσης εργασιών· αίτημα από επίσημη περιοχή· αναφορά νομικής βάσης (νόμος AML, εντολή CFT, επιβολή κυρώσεων).

Υπόχρεες οντότητες: αντίγραφο επαγγελματικής άδειας ή εγγραφής ρυθμιστικής αρχής (τραπεζική, επενδυτική, ελεγκτική, νομική, TCSP)· όνομα, email, τηλέφωνο του υπεύθυνου συμμόρφωσης· απόδειξη σχέσης πελάτη ή ενεργοποιητή δέουσας επιμέλειας (επιστολή ανάθεσης, ειδοποίηση κινδύνου, χτύπημα PEP, έλεγχος συναλλαγής)· εσωτερικό αναγνωριστικό υπόθεσης για αρχείο ελέγχου.

Νομική οντότητα που ζητά τα δικά της δεδομένα: πιστοποιητικό σύστασης· τρέχων κατάλογος διευθυντών· ψήφισμα που εξουσιοδοτεί την αίτηση· ταυτότητα υπογράφοντος· αριθμός εταιρείας ή ΑΦΜ.

UBO που επαληθεύει τη δική του εγγραφή: διαβατήριο· απόδειξη ελέγχου ή συμφέροντος (εκχύλισμα μετοχολόγιου, απόσπασμα καταστατικού εμπιστεύματος, απόσπασμα συμφωνίας ονομαστικών πληρεξουσίων εάν ισχύει)· σύνδεσμος με την οντότητα (αριθμός ή επίσημο εκχύλισμα).

Δικαστικοί διάδικοι ή ερευνητές: δικαστική εντολή ή διάταξη εισαγγελέα· αναφορά υπόθεσης· πληρεξούσιο δικηγόρου· αντίγραφο αριθμού δικηγορικής ταυτότητας ή ταυτότητας ερευνητή.

Αφερεγγυότητα ή εκκαθάριση: δικαστική εντολή διορισμού· ειδοποίηση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ή επιβεβαίωση ρυθμιστικής αρχής· άδεια επαγγελματία.

Πρότυπα εγγράφων: πιστοποιημένα αντίγραφα ή επικύρωση όπου απαιτείται· apostille για ξένα έγγραφα· επικυρωμένη μετάφραση στα Αγγλικά ή τα Ελληνικά εάν η πηγή είναι σε άλλη γλώσσα· ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των 3 μηνών· ευανάγνωστα σαρώσεις με πλήρεις τις άκρες ορατές.

Συμβουλές υποβολής: αντιστοιχίστε ακριβώς τις ορθογραφίες με το μητρώο επιχειρήσεων· συμπεριλάβετε εναλλακτικές ορθογραφίες ή προηγούμενα ονόματα εάν είναι σχετικό· αποφύγετε τις διαγραφές σε ταυτότητες· διατηρήστε αρχείο σκοπού, χρόνου, ονομάτων αρχείων για 5ετή διατήρηση· αναμένετε επαλήθευση προφίλ πριν την πρώτη λήψη, στη συνέχεια άμεσες αναζητήσεις.

Σημαντικές ενδείξεις που οδηγούν σε απόρριψη: ληγμένη άδεια· έλλειψη ψηφίσματος για εταιρικές αιτήσεις· δικαστικά έγγραφα χωρίς σφραγίδα ή υπογραφή· αναντιστοιχία μεταξύ ονόματος αιτούντος, περιοχής email, ρόλου· ασαφής σκοπός που δεν εμπίπτει στο AML/CFT, αυτόματη επαλήθευση εταιρείας, δικαστικές ενδοιασμούς ή αφερεγγυότητα.

Ροή Εργασιών Υποβολής: Απαιτούμενα Αναγνωριστικά Εταιρειών, Πεδία Φόρμας, συν Κοινούς Λόγους Απόρριψης

Υποβάλετε πρώτα τον αριθμό HE της εταιρείας (μορφή HE123456), το ακριβές νομικό όνομα από τον επίσημο εταιρικό δείκτη, το ΦΠΑ/ΑΦΜ, συν το LEI (εάν ισχύει)· αυτή η σειρά αποτρέπει την άμεση απόρριψη λόγω αναντιστοιχίας αναγνωριστικού.

Ροή εργασιών: επαληθεύστε τα αναγνωριστικά μέσω του εταιρικού δείκτη, επιβεβαιώστε την κατάσταση της οντότητας (Ενεργή/Αδρανής/Διαγραφείσα), συγκεντρώστε το σύνολο των προσώπων ελέγχου με σημαντική συμμετοχή χρησιμοποιώντας ένα όριο >25% με βάση το κεφάλαιο ή τις ψήφους, προετοιμάστε τα αρχεία σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες μορφοποίησης, συμπληρώστε τη φόρμα της πύλης, πληρώστε τυχόν αναγραφόμενη αμοιβή, διατηρήστε τον αριθμό απόδειξης για μετέπειτα παρακολούθηση.

Απαιτούμενα αναγνωριστικά εταιρείας: HE/αριθμός εταιρείας (HE123456), ΦΠΑ/ΑΦΜ, LEI, D‑U‑N‑S (προαιρετικό), νομική μορφή (Ltd, PLC, LLP), ακριβές νομικό όνομα σύμφωνα με τον δείκτη, ημερομηνία σύστασης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), έδρα (όχι Ταχυδρομική Θυρίδα), κωδικός NACE Rev. 2, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας συν τηλέφωνο του αξιωματικού υποβολής.

Δείτε επίσης: Παραγγελία Επίσημων Εγγράφων Εταιρικού Μητρώου Κύπρου Online Τώρα.

Πεδία φόρμας οντότητας που αναμένονται: νομικό όνομα (αυτολεξεί από τον δείκτη), προηγούμενα ονόματα (εάν υπάρχουν), εμπορική επωνυμία, νομική μορφή, δικαιοδοσία σύστασης, έδρα, κύρια δραστηριότητα με κωδικό NACE, στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου (εξουσιοδοτημένο, εκδοθέν, νόμισμα), κατάσταση, ιστότοπος (εάν υπάρχει), υπεύθυνος επικοινωνίας.

Δεδομένα προσώπων ελέγχου (PSC): πλήρες όνομα όπως στο διαβατήριο, ΗΓ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), χώρα γέννησης, υπηκοότητες, διεύθυνση κατοικίας (όχι Ταχυδρομική Θυρίδα), αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, χώρα έκδοσης, ημερομηνίες έκδοσης/λήξης, ΑΦΜ, κατάσταση PEP, ποσοστό μετοχών, ποσοστό ψήφων, διαδρομή ελέγχου (άμεση/έμμεση), ρόλος (π.χ., ανώτερος διευθυντικός υπάλληλος εάν κανένα φυσικό πρόσωπο δεν υπερβαίνει το όριο). Για έμμεσο έλεγχο, παρέχετε έναν πίνακα αλυσίδας: όνομα ενδιάμεσης οντότητας, αριθμός εγγραφής, δικαιοδοσία, ποσοστό σε κάθε επίπεδο.

Υποστηρικτικά έγγραφα: σαρώσεις PDF χρωματιστές, 300 DPI, μέγιστο 10 MB ανά αρχείο, χωρίς αρχεία zip. Διαβατήριο ή ταυτότητα (σε ισχύ), απόδειξη διεύθυνσης εντός 3 μηνών (λογαριασμός κοινής ωφελείας ή τραπεζική δήλωση), μετοχολόγιο ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό σύστασης, καταστατικά έγγραφα, πρόσφατο εκχύλισμα από τον εταιρικό δείκτη (εκδοθέν εντός 30 ημερών). Μη αγγλικά ή μη ελληνικά έγγραφα απαιτούν επικυρωμένη μετάφραση· συνδυάστε πρωτότυπο συν μετάφραση σε ένα PDF. Όπου εφαρμόζεται, επισυνάψτε apostille ή προξενική επικύρωση.

Συνήθεις λόγοι απόρριψης: αριθμός HE χωρίς την πρόθεση "HE", νομικό όνομα που δεν ταιριάζει με τη στίξη ή την κεφαλαιοποίηση από τον δείκτη, κατάσταση μη Ενεργή, ΦΠΑ/ΑΦΜ που δεν ταιριάζει με το εταιρικό προφίλ, ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου ή ψήφων που δεν αθροίζουν σε 100% (ή υπερβαίνουν το 100%), έλλειψη PSC όπου ισχύει όριο >25%, απουσία ανώτερου διευθυντικού υπαλλήλου όταν το όριο δεν καλύπτεται, έμμεσος έλεγχος που δεν αποδεικνύεται με πλήρη αλυσίδα, ληγμένο διαβατήριο, απόδειξη διεύθυνσης παλαιότερη των 3 μηνών, σαρώσεις σε κλίμακα του γκρι ή χαμηλό DPI, αρχεία σε JPEG/HEIC αντί για PDF, έλλειψη μετάφρασης, μη επικυρωμένη μετάφραση, ανυπόγραφες δηλώσεις, ηλεκτρονική υπογραφή χωρίς πιστοποιημένο πιστοποιητικό, χρήση Ταχυδρομικής Θυρίδας για διεύθυνση κατοικίας, λανθασμένη μορφή ημερομηνίας (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ αντί για ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), χρήση εμπορικής επωνυμίας αντί για το εγγεγραμμένο νομικό όνομα.

Έλεγχοι πριν την υποβολή: αντιγράψτε το νομικό όνομα από τον δείκτη χαρακτήρα προς χαρακτήρα, επικυρώστε τη μορφή του αριθμού HE (HE + 5–6 ψηφία), επιβεβαιώστε την κατάσταση Ενεργή την ίδια ημέρα της υποβολής, εκτελέστε έλεγχο αθροίσματος δύο δεκαδικών για όλα τα ποσοστά, βεβαιωθείτε ότι κάθε ταυτότητα έχει τουλάχιστον 3 μήνες ισχύ, ελέγξτε το μέγεθος των αρχείων & PDF/A όπου είναι δυνατόν, μεταγράψτε ονόματα σύμφωνα με την MRZ του διαβατηρίου για μη λατινικούς χαρακτήρες, ονομάστε τα αρχεία μόνο με λατινικούς χαρακτήρες και υπογραμμίσεις, συμπεριλάβετε ένα απλό διάγραμμα ελέγχου που αντικατοπτρίζει τον πίνακα αλυσίδας, λάβετε υπογεγραμμένες φόρμες συναίνεσης από όλα τα αναφερόμενα άτομα.

Συμβουλές επεξεργασίας: υποβάλετε κατά τις εργάσιμες ώρες για ταχύτερη αναθεώρηση, διατηρήστε τον αριθμό απόδειξης, απαντήστε σε οποιοδήποτε ερώτημα εντός 24 ωρών, επαναχρησιμοποιήστε τα ίδια αναγνωριστικά κατά την επανυποβολή για να αποφύγετε διπλές υποθέσεις.

Παραδοτέα & Ενσωμάτωση: Πεδία Αναφοράς, Χρόνοι Παράδοσης, Επιλογές Τιμολόγησης, και Έξοδος API/CSV

Επιλέξτε το πακέτο Standard για επαληθευμένα τελικά ελέγχοντα πρόσωπα εντός 4 ωρών· αλλάξτε σε Enhanced εάν χρειάζεστε αντίγραφα εγγράφων, πλήρεις αλυσίδες ελέγχου, ελέγχους κυρώσεων/PEP, και σημειώσεις αναλυτή· επιλέξτε Lite για επικύρωση μόνο οντότητας. Μορφές παράδοσης: JSON μέσω API ή CSV· παρτίδα μέσω SFTP.

Πεδία Αναφοράς

Οντότητα: νομικό όνομα· τοπικός κωδικός αρχής + αριθμός· ΦΠΑ/ΑΦΜ· LEI· κατάσταση· ημερομηνία σύστασης· καταστατική έδρα· προηγούμενα ονόματα· κωδικός κλάδου (π.χ., NACE)· ιστότοπος· σημεία επαφής (εάν είναι δημόσια). Διοίκηση: διευθυντές/γραμματείς με ρόλο, ημερομηνίες έναρξης/λήξης, εθνικότητα, έτος γέννησης, αναγνωριστικά (τελευταία 4 ψηφία ταυτότητας/διαβατηρίου ή hash). Μετοχές/έλεγχος: άμεσες/έμμεσες συμμετοχές με ποσοστά, βάθος αλυσίδας, μηχανισμός ελέγχου (μετοχικό κεφάλαιο, ψήφος, συμφωνία), συνδέσεις με ενδιάμεσους. Τελικά ελέγχοντα πρόσωπα: πλήρες όνομα, ψευδώνυμα, έτος γέννησης, εθνικότητα, χώρα διαμονής, σημαία PEP, αποτέλεσμα κυρώσεων, αριθμός αρνητικών δημοσιευμάτων, βάση ελέγχου (% ή ρόλος). Έγγραφα: μεταδεδομένα κατάθεσης, αναφορές πιστοποιητικών, εκχυλίσματα (PDF/PNG), χρονικές σφραγίδες πηγής. Συμμόρφωση: πηγές δεδομένων, χρόνος ανάκτησης (UTC), σχόλια αναλυτή, βαθμολογία ποιότητας, χτυπήματα λίστας παρακολούθησης, αρχείο αλλαγών.

Παράδοση, Τιμολόγηση, Έξοδος API/CSV

Χρόνος απόκρισης: άμεσος εάν είναι σε cache· 2 ώρες (επείγον) για νέα ανάκτηση· 4 ώρες τυπική· 1 εργάσιμη ημέρα για σύνθετα ομαδικά διαγράμματα· έως 3 εργάσιμες ημέρες εάν απαιτείται προμήθεια εγγράφων. Ωράριο εργασίας: 07:00–19:00 UTC, Δευτέρα–Παρασκευή. SLA: 95% εντός του δηλωμένου παραθύρου· επιστροφή χρημάτων ή επανεκτέλεση εάν χαθεί. Διατίθεται làn ιερότητας (+50%).

Τιμολόγηση (EUR, χωρίς φόρους): Lite €39 ανά οντότητα· Standard €89· Enhanced €149. Κλίμακες όγκου: 100+ οντότητες −10%· 1.000+ −25%· 10.000+ προσαρμοσμένη προσφορά. Συνδρομές: Starter €499/μήνα (10 Standard, 5k κλήσεις API), Team €1.990/μήνα (50 Standard, 25 Enhanced, 50k κλήσεις API), Enterprise κατόπιν αιτήματος. Προσθήκες: μηνιαία ανανέωση PEP/κυρώσεων €0,35 ανά θέμα· αντίγραφα εγγράφων με κόστος.

Μορφές εξόδου: JSON (UTF‑8, ISO 8601, UTC) με κλειδιά entity, management, stakes, control_tree, persons, screening, documents, sources, audit· δέσμη ZIP CSV που περιέχει entity.csv, persons.csv, relations.csv, documents.csv. Μέθοδοι παράδοσης: ανάκτηση API, προώθηση webhook, ασφαλής σύνδεσμος email, ή απόθεση SFTP. Έλεγχος ταυτότητας: Bearer token· ιδεοτοιχείωση μέσω Idempotency-Key· όριο ρυθμού 60 αιτήματα/λεπτό. Webhooks: job.created, job.completed, job.failed· επαναπροσπάθειες x3 με εκθετική οπισθοδρόμηση. Αφαίρεση διπλοτύπων: κωδικός αρχής + αριθμός + δικαιοδοσία. Ρυθμίσεις απόκρυψης: απόκρυψη ψηφίων PII και διευθύνσεων κατοικίας κατόπιν αιτήματος· συμπερίληψη ενός hash διασταυρωμένης αναφοράς για συμφιλίωση.

Ε&Α:

Τι πληροφορίες θα λάβω από μια αναζήτηση στο Μητρώο Αποδέκτη Ελέγχου Κύπρου;

Δείτε επίσης: Μητρώο Επιχειρήσεων Κύπρου.

Θα λάβετε ένα εκχύλισμα που δείχνει τα καταχωρημένα στοιχεία της εταιρείας και τις τρέχουσες πληροφορίες του τελικού αποδέκτη ελέγχου που είναι καταγεγραμμένες στον Κύπριο Επίτροπο. Τυπικά πεδία περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα του τελικού αποδέκτη ελέγχου, τον μήνα και το έτος γέννησης (ή την ημερομηνία, εφόσον είναι διαθέσιμη σε επιτρεπόμενους χρήστες), την εθνικότητα, τη χώρα διαμονής, τη φύση και την έκταση της ιδιοκτησίας/ελέγχου (π.χ., ποσοστό μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου) και την ημερομηνία κατά την οποία το άτομο έγινε τελικός αποδέκτης ελέγχου. Εάν η εταιρεία αναφέρει πολλούς ιδιοκτήτες, κάθε ένας θα αναγράφεται. Το εκχύλισμα σημειώνει επίσης πότε ενημερώθηκε τελευταία η εγγραφή. Ορισμένα σημεία δεδομένων ενδέχεται να περιορίζονται από το επίπεδο πρόσβασης και τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε ακόμα να έχετε πρόσβαση στο μητρώο εάν οι δημόσιες αναζητήσεις είναι περιορισμένες;

Δείτε επίσης: Τελικός Αποδέκτης Ελέγχου Εταιρείας Κύπρου – Συμμόρφωση &....

Ναι. Ερωτούμε το επίσημο σύστημα μέσω επιτρεπόμενων καναλιών για υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με τους κυπριακούς κανόνες AML. Αυτό απαιτεί να επιβεβαιώσουμε τον σκοπό του ελέγχου και να διατηρήσουμε αρχείο ελέγχου. Δεν βασιζόμαστε σε συλλεχθείσες πηγές. Εάν μια υπόθεση εμπίπτει εκτός του πεδίου εφαρμογής που επιτρέπει ο επίτροπος (για παράδειγμα, κανένας έγκυρος σκοπός ή μη υποστηριζόμενος τύπος οντότητας), θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων πριν προχωρήσουμε.

Πόσο γρήγορα θα λάβω τα αποτελέσματα και πώς θα μοιάζει η αναφορά;

Ο τυπικός χρόνος παράδοσης είναι 1–2 εργάσιμες ημέρες αφότου λάβουμε την περίληψή σας και τυχόν απαιτούμενα KYC. Θα λάβετε μια αναφορά PDF που περιλαμβάνει: ένα εκχύλισμα μητρώου ή στιγμιότυπο από το κυπριακό σύστημα, αναγνωριστικά εταιρείας (όνομα και αριθμό εγγραφής), τα δεδομένα του τελικού αποδέκτη ελέγχου που επιστράφηκαν από το μητρώο, χρονικές σφραγίδες και σύντομες σημειώσεις που εξηγούν τυχόν κενά ή προειδοποιήσεις που συναντούμε. Η υπηρεσία ίδιας ημέρας είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος για πολλές περιπτώσεις.

Τι χρειάζεστε από εμένα για να εκτελέσετε την αναζήτηση;

Παρακαλούμε να παρέχετε το όνομα της εταιρείας στην Κύπρο και, εάν είναι δυνατόν, τον αριθμό εγγραφής. Θα ζητήσουμε μια σύντομη περιγραφή της περίπτωσής σας χρήσης (π.χ., ενσωμάτωση, έλεγχος προμηθευτή, έλεγχος συναλλαγής). Ως υπηρεσία για υπόχρεες οντότητες, ενδέχεται να ζητήσουμε βασικό KYC για τον παραγγέλλοντα (ταυτότητα και διεύθυνση) και επιβεβαίωση ανάθεσης. Αυτό μας βοηθά να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις πρόσβασης στο μητρώο και τήρησης αρχείων.