Registro de titulares reales de Chipre

Introduzca el número de identificación de la sociedad en formato «HE123456»; de este modo se evitan errores de coincidencia de nombres, se obtienen resultados en 30–60 segundos, se admiten caracteres ingleses o griegos y se incluyen entidades disueltas o activas.

Qué se obtiene: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, naturaleza o alcance del control, porcentaje de participación, fecha de nombramiento, fecha de cese, última actualización del registro, referencia de la fuente del Registro de Sociedades.

Mejores prácticas: utilice primero el número HE y, a continuación, refine la búsqueda con el nombre de una persona o el nombre de una sociedad; aplique filtros por estado (activa, cancelada, disuelta), rango de participación (>25 %, 10–25 %, indirecta a través de entidades), ventana de actualización (últimos 30/90 días), tipo de documento (extracto en PDF, JSON).

Cobertura: todas las entidades registradas en el registro nacional de sociedades desde 2021, incluidas las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas y los vehículos de propósito especial; las actualizaciones se sincronizan diariamente; se conservan las instantáneas del historial para las auditorías.

Sugerencia para el cumplimiento: exporte el extracto en PDF a su expediente, registre el hash JSON en su lista de comprobación de KYC, compare el número HE con la página de perfil del Registro y guarde la marca de tiempo para demostrar el seguimiento continuo.

Para equipos: acceso basado en roles, conectividad API (límite de frecuencia de 30 req/min), búsquedas masivas en CSV de hasta 5000 entidades por lote, notificaciones de webhook sobre cambios en el perfil.

Resultados típicos: confirmación instantánea de personas con control superior al 25 %, detección de control indirecto a través de cadenas, alerta sobre registros que carecen del tipo de documento de identificación o de presentaciones obsoletas.

Elegibilidad y Documentación: quién puede solicitar datos UBO de Chipre y qué pruebas debe aportar

Envíe una consulta solo si cumple una función autorizada; prepare las pruebas enumeradas antes de presentarla.

Quiénes cumplen los requisitos

La visualización pública está desactivada desde noviembre de 2022 tras una sentencia de un tribunal de la UE; las funciones autorizadas incluyen: autoridades competentes (UIF, policía, Hacienda, organismos supervisores) que realizan tareas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; entidades obligadas que realizan KYC para la admisión de clientes, como bancos, empresas de pago, empresas de inversión, auditores, abogados, proveedores de servicios corporativos; la propia persona jurídica a través de un responsable autorizado; la persona física registrada como UBO que busca verificar su propia entrada; litigantes que poseen una orden judicial; profesionales de la insolvencia tras una designación judicial.

Lista de comprobación de pruebas

Conjunto básico para todas las funciones: documento de identificación o pasaporte expedido por el gobierno; prueba de la capacidad o la función; declaración de propósito en la que se cite la necesidad de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o de litigios; identificador de la entidad (nombre más número de registro); correo electrónico de contacto de un dominio corporativo o gubernamental.

Autoridades competentes: tarjeta de identificación de servicio; carta de asignación o memorando de asignación firmado; solicitud de un dominio oficial; mención de la base legal (ley de lucha contra el blanqueo de capitales, mandato de lucha contra la financiación del terrorismo, aplicación de sanciones).

Entidades obligadas: copia de la licencia profesional o de la entrada del regulador (banca, inversión, auditoría, legal, TCSP); nombre, correo electrónico y teléfono del responsable de cumplimiento; prueba de la relación con el cliente o desencadenante de la diligencia debida (carta de compromiso, alerta de riesgo, resultado positivo en PEP, revisión de la transacción); identificador de caso interno para la auditoría.

Persona jurídica que solicita sus propios datos: certificado de constitución; lista actual de administradores; resolución que autoriza la solicitud; identificación del firmante; número de empresa o NIF.

UBO que verifica su propio registro: pasaporte; prueba de control o interés (extracto del libro de registro de accionistas, extracto de la escritura de fideicomiso, extracto del acuerdo de nombramiento si procede); enlace a la entidad (número o extracto oficial).

Litigantes o investigadores: orden judicial o decreto del fiscal; referencia del caso; poder notarial del abogado; número de colegiado o copia de la placa de investigador.

Insolvencia o liquidación: orden de nombramiento judicial; notificación en el boletín oficial o confirmación del regulador; licencia profesional.

Normas de los documentos: copias certificadas o legalización notarial cuando sea necesario; apostilla para documentos extranjeros; traducción jurada al inglés o al griego si la fuente está en otro idioma; fecha de emisión no superior a 3 meses; escaneos legibles con bordes completos visibles.

Sugerencias para el envío: haga coincidir la ortografía exactamente con el registro mercantil; incluya ortografías alternativas o nombres anteriores si es pertinente; evite las redacciones en los documentos de identificación; mantenga un registro del propósito, la hora y los nombres de los archivos para la conservación durante 5 años; espere la investigación del perfil antes de la primera recuperación, y luego las consultas instantáneas a partir de entonces.

Señales de alerta que desencadenan el rechazo: licencia caducada; falta de resolución para las solicitudes empresariales; documentos judiciales sin sello ni firma; falta de coincidencia entre el nombre del solicitante, el dominio de correo electrónico y la función; propósito poco claro que no encaja con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la autocomprobación empresarial, los litigios o la insolvencia.

Flujo de trabajo de la presentación: identificadores de empresa obligatorios, campos de formulario y motivos comunes de rechazo

Envíe primero el número HE de la empresa (formato HE123456), el nombre legal exacto del índice corporativo oficial, el NIF/IVA y el LEI (si procede); esta secuencia evita el rechazo instantáneo debido a la falta de coincidencia del identificador.

Flujo de trabajo: verifique los identificadores a través del registro mercantil, confirme el estado de la entidad (activa/inactiva/cancelada), compile el conjunto de personas con control significativo utilizando un umbral >25 % por capital o votos, prepare los archivos según las reglas de formato siguientes, complete el formulario del portal, pague la tarifa indicada, conserve el número de recibo para el seguimiento.

Identificadores de la empresa obligatorios: número HE/de sociedad (HE123456), NIF/IVA, LEI, D‑U‑N‑S (opcional), forma jurídica (Ltd, PLC, LLP), nombre legal exacto según el índice, fecha de constitución (DD/MM/AAAA), domicilio social (sin apartado postal), código NACE Rev. 2, correo electrónico de contacto más teléfono del responsable que realiza la presentación.

Campos del formulario de entidad que se deben esperar: nombre legal (textualmente del índice), nombres anteriores (si los hay), nombre comercial, forma jurídica, jurisdicción de constitución, domicilio social, actividad principal con código NACE, detalles del capital social (autorizado, emitido, moneda), estado, sitio web (si lo hay), contacto de cumplimiento.

Datos de las personas con control (PSC): nombre completo como en el pasaporte, fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA), país de nacimiento, nacionalidades, domicilio (sin apartado postal), número de documento de identificación/pasaporte, país emisor, fechas de emisión/caducidad, NIF, estado de PEP, porcentaje de acciones, porcentaje de votos, vía de control (directa/indirecta), función (por ejemplo, alto cargo directivo si ninguna persona física supera el umbral). Para el control indirecto, proporcione una tabla de la cadena: nombre de cada entidad intermedia, número de registro, jurisdicción, porcentaje en cada nivel.

Documentos justificativos: escaneos en color en PDF, 300 DPI, máximo 10 MB por archivo, sin archivos. Pasaporte o documento de identificación nacional (válido), justificante de domicilio con fecha de antigüedad no superior a 3 meses (factura de servicios públicos o extracto bancario), libro de registro de accionistas o equivalente, certificado de constitución, documentos constitutivos, extracto reciente del registro mercantil (emitido en un plazo de 30 días). Los documentos no ingleses o no griegos requieren una traducción jurada; combine el original y la traducción en un solo PDF. Cuando proceda, adjunte la apostilla o la legalización consular.

Motivos comunes de rechazo: número HE sin el prefijo «HE», nombre legal sin coincidir con la puntuación o el uso de mayúsculas y minúsculas del índice, estado no Activo, falta de coincidencia entre el NIF/IVA y el perfil corporativo, porcentajes de capital o votos que no suman el 100 % (o que superan el 100 %), falta de PSC cuando se aplica un umbral del >25 %, que no se suministre ningún alto cargo directivo cuando no se ha cumplido el umbral, que el control indirecto no se demuestre con una cadena completa, pasaporte caducado, justificante de domicilio con una antigüedad superior a 3 meses, escaneos en escala de grises o con baja resolución DPI, archivos en JPEG/HEIC en lugar de PDF, falta de traducción, traducción no certificada, declaraciones no firmadas, firma electrónica sin un certificado cualificado, uso de un apartado postal como domicilio, formato de fecha incorrecto (MM/DD/AAAA en lugar de DD/MM/AAAA), uso de un nombre comercial en lugar del nombre legal registrado.

Comprobaciones previas al envío: copie el nombre legal del índice carácter por carácter, valide el formato del número HE (HE + 5–6 dígitos), confirme el estado Activo en el mismo día de la presentación, realice una comprobación de la suma de dos decimales para todos los porcentajes, asegúrese de que cada documento de identidad tiene al menos 3 meses de validez restante, verifique los tamaños de los archivos y PDF/A cuando sea posible, translitere los nombres según el MRZ del pasaporte para las escrituras no latinas, nombre los archivos solo con letras latinas más guiones bajos, incluya un diagrama de control sencillo que refleje la tabla de la cadena de control, obtenga los formularios de consentimiento firmados de todas las personas enumeradas.

Sugerencias para la tramitación: envíe la solicitud durante las horas de trabajo para facilitar la revisión, conserve el número de recibo, responda a cualquier consulta en un plazo de 24 horas, vuelva a utilizar los mismos identificadores en la nueva presentación para evitar casos duplicados.

Entregables e integración: campos del informe, plazos de entrega, opciones de precios y salida API/CSV

¿Listo para crear tu empresa en Chipre?

Nuestros expertos te acompañan en todo el proceso — constitución, configuración fiscal y apertura de cuenta bancaria.

Solicitar una consulta →