Registre des bénéficiaires effectifs de Chypre

Saisir l'identifiant de la société au format « HE123456 » ; cela évite les erreurs de nom, renvoie les résultats en 30 à 60 secondes, prend en charge les caractères anglais ou grecs, inclut les entités dissoutes ou actives.

Ce que vous obtenez : nom complet, date de naissance, nationalité, pays de résidence, nature ou étendue du contrôle, % des parts, date de nomination, date de cessation, dernière mise à jour de l'enregistrement, référence de la source provenant du registre des sociétés.

Meilleure pratique : utiliser d'abord le numéro HE, puis affiner avec le nom d'une personne ou le nom d'une société ; appliquer des filtres par statut (actif, radié, dissous), tranche de propriété (> 25 %, 10–25 %, indirect via des entités), fenêtre de mise à jour (30/90 derniers jours), type de document (extrait PDF, JSON).

Couverture : toutes les entités enregistrées au registre national des sociétés depuis 2021, y compris les sociétés à responsabilité limitée, les partenariats, les SPV ; les mises à jour sont synchronisées quotidiennement ; les instantanés historiques sont conservés à des fins d'audit.

Conseil de conformité : exporter l'extrait PDF dans votre dossier, consigner le hachage JSON dans votre liste de contrôle KYC, croiser le numéro HE avec la page du profil du bureau d'enregistrement, stocker l'horodatage pour prouver la surveillance continue.

Pour les équipes : entrée basée sur le rôle, connectivité API (limite de débit de 30 req/min), recherches groupées CSV jusqu'à 5 000 entités par lot, notifications webhook lors des modifications de profil.

Résultats typiques : confirmation instantanée des personnes exerçant un contrôle de plus de 25 %, détection du contrôle indirect par le biais de chaînes, alerte sur les enregistrements ne comportant pas de type de document d'identité ou de dépôts obsolètes.

Admissibilité et documentation : qui peut demander des données UBO de Chypre et quelles preuves devez-vous fournir

Soumettre une requête uniquement si vous correspondez à un rôle autorisé ; préparer la preuve répertoriée avant le dépôt.

Qui est admissible

La consultation publique est désactivée depuis novembre 2022 suite à une décision de la Cour de justice de l'UE ; les rôles autorisés comprennent : les autorités compétentes (CRF, police, impôts, organismes de surveillance) exécutant des tâches LBC/FT ; les entités obligées effectuant une vérification KYC pour l'intégration de clients, telles que les banques, les sociétés de paiement, les sociétés d'investissement, les auditeurs, les avocats, les fournisseurs de services aux entreprises ; l'entité juridique elle-même par l'intermédiaire d'un dirigeant autorisé ; la personne physique enregistrée en tant qu'UBO cherchant à vérifier sa propre entrée ; les justiciables détenant une ordonnance du tribunal ; les praticiens de l'insolvabilité suite à une nomination du tribunal.

Liste de contrôle des preuves

Ensemble de base pour tous les rôles : pièce d'identité gouvernementale ou passeport ; preuve de la capacité ou du rôle ; déclaration d'intention citant un besoin LBC/FT ou un litige ; identifiant de l'entité (nom plus numéro d'enregistrement) ; courriel de contact provenant d'un domaine d'entreprise ou gouvernemental.

Autorités compétentes : carte d'identité de service ; lettre de mission ou note de tâche signée ; demande provenant d'un domaine officiel ; citation de base juridique (loi LBC, mandat FT, application des sanctions).

Entités obligées : copie de la licence professionnelle ou de l'entrée de l'organisme de réglementation (bancaire, investissement, audit, juridique, TCSP) ; nom, courriel et téléphone de l'agent de conformité ; preuve de la relation client ou déclencheur de diligence raisonnable (lettre d'engagement, alerte de risque, PEP hit, examen de la transaction) ; ID de cas interne à des fins d'audit.

Entité juridique demandant ses propres données : certificat de constitution ; liste actuelle des administrateurs ; résolution autorisant la demande ; ID du signataire ; numéro de société ou TIN.

UBO vérifiant son propre enregistrement : passeport ; preuve de contrôle ou d'intérêt (extrait du registre des actions, extrait de l'acte de fiducie, extrait de l'accord de prête-nom le cas échéant) ; lien vers l'entité (numéro ou extrait officiel).

Justiciables ou enquêteurs : ordonnance du tribunal ou décret du procureur ; référence du cas ; procuration d'avocat ; numéro de barreau ou copie du badge d'enquêteur.

Insolvabilité ou liquidation : ordonnance de nomination du tribunal ; avis de la Gazette ou confirmation de l'organisme de réglementation ; licence de praticien.

Normes de documents : copies certifiées conformes ou notariées lorsque cela est nécessaire ; apostille pour les documents étrangers ; traduction assermentée en anglais ou en grec si la source est dans une autre langue ; date d'émission ne datant pas de plus de 3 mois ; numérisations lisibles avec des bords complets visibles.

Conseils de soumission : correspondre exactement aux orthographes avec le registre des entreprises ; inclure des orthographes alternatifs ou d'anciens noms, le cas échéant ; éviter les expurgations sur les ID ; tenir un registre de l'intention, de l'heure, des noms de fichiers pour une conservation de 5 ans ; s'attendre à un examen du profil avant la première récupération, puis à des requêtes instantanées par la suite.

Signaux d'alarme qui déclenchent le rejet : licence expirée ; résolution manquante pour les demandes des entreprises ; documents du tribunal sans sceau ni signature ; inadéquation entre le nom du demandeur, le domaine de courriel, le rôle ; but imprécis qui ne correspond pas à la LBC/FT, à l'autocontrôle des entreprises, aux litiges ou à l'insolvabilité.

Flux de travail de soumission : identifiants de société requis, champs de formulaire, ainsi que les raisons courantes du rejet

Soumettre d'abord le numéro HE de la société (format HE123456), le nom légal exact de l'index officiel des sociétés, le numéro de TVA/TIN, ainsi que le LEI (le cas échéant) ; cette séquence empêche le rejet instantané en raison d'une incompatibilité d'identifiant.

Flux de travail : vérifier les identifiants via l'index des sociétés, confirmer le statut de l'entité (Active/Dormante/Radiée), compiler l'ensemble des personnes exerçant un contrôle important en utilisant un seuil > 25 % par capital ou par votes, préparer les fichiers selon les règles de format ci-dessous, remplir le formulaire du portail, payer tous les frais indiqués, conserver l'ID du reçu pour le suivi.

Identifiants de société requis : Numéro HE/de société (HE123456), TVA/TIN, LEI, D‑U‑N‑S (facultatif), forme juridique (Ltd, PLC, LLP), nom légal exact selon l'index, date de constitution (JJ/MM/AAAA), siège social (pas de case postale), Code NACE Rév. 2, courriel de contact plus téléphone pour l'agent soumissionnaire.

Champs de formulaire d'entité à prévoir : nom légal (textuellement tiré de l'index), anciens noms (le cas échéant), dénomination commerciale, forme juridique, juridiction de constitution, siège social, activité principale avec code NACE, détails du capital social (autorisé, émis, devise), statut, site Web (le cas échéant), contact de conformité.

Données des personnes exerçant un contrôle (PSC) : nom complet tel qu'il figure dans le passeport, date de naissance (JJ/MM/AAAA), pays de naissance, citoyennetés, adresse de résidence (pas de case postale), numéro d'ID/de passeport, pays d'émission, dates d'émission/d'expiration, TIN, statut PEP, pourcentage par actions, pourcentage par votes, chemin de contrôle (direct/indirect), rôle (p. ex., cadre dirigeant supérieur si aucune personne physique ne dépasse le seuil). Pour le contrôle indirect, fournir un tableau de la chaîne : chaque nom d'entité intermédiaire, numéro d'enregistrement, juridiction, pourcentage à chaque niveau.

Documents justificatifs : numérisations PDF couleur, 300 DPI, max 10 Mo par fichier, pas d'archives. Passeport ou ID national (valide), preuve d'adresse datée de moins de 3 mois (facture de services publics ou relevé bancaire), registre des actions ou équivalent, certificat de constitution, documents constitutifs, extrait récent de l'index des sociétés (émis dans les 30 jours). Les documents non anglais ou non grecs exigent une traduction assermentée ; combiner l'original et la traduction dans un seul PDF. Le cas échéant, joindre l'apostille ou la légalisation consulaire.

Raisons courantes du rejet : Numéro HE sans le préfixe « HE », nom légal ne correspondant pas à la ponctuation ou à la capitalisation de l'index, statut non actif, numéro TVA/TIN ne correspondant pas au profil de l'entreprise, pourcentages d'actions ou de droits de vote ne s'élevant pas à 100 % (ou dépassant 100 %), PSC manquant lorsque le seuil > 25 % s'applique, aucun cadre dirigeant supérieur fourni lorsque le seuil n'est pas atteint, contrôle indirect non prouvé avec une chaîne complète, passeport expiré, preuve d'adresse datant de plus de 3 mois, numérisations en niveaux de gris ou en faible résolution DPI, fichiers au format JPEG/HEIC au lieu de PDF, traduction manquante, traduction non certifiée, déclarations non signées, e‑signature sans certificat qualifié, case postale utilisée pour l'adresse de résidence, format de date erroné (MM/JJ/AAAA au lieu de JJ/MM/AAAA), utilisation d'un nom commercial au lieu du nom légal enregistré.

Vérifications préalables à la soumission : copier le nom légal de l'index caractère par caractère, valider le format du numéro HE (HE + 5–6 chiffres), confirmer le statut actif le jour même du dépôt, exécuter une vérification de somme à deux décimales pour tous les pourcentages, s'assurer que chaque ID a au moins 3 mois de validité restante, vérifier la taille des fichiers et PDF/A, si possible, translittérer les noms par passeport MRZ pour les scripts non latins, nommer les fichiers avec des lettres latines plus des traits de soulignement uniquement, inclure un diagramme de contrôle simple qui reflète le tableau de la chaîne, obtenir des formulaires de consentement signés de toutes les personnes répertoriées.

Conseils de traitement : soumettre pendant les heures d'ouverture pour un examen plus rapide, conserver l'ID du reçu, répondre à toute demande dans les 24 heures, réutiliser les mêmes identifiants lors de la soumission à nouveau pour éviter les cas en double.

Livrables et intégration : champs de rapport, délais de livraison, options de tarification et sortie API/CSV

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