Реестр бенефициарных владельцев Кипра

Введите идентификатор регистрации в формате «HE123456»; это позволяет избежать несовпадений в названиях, получить результаты в течение 30–60 секунд, поддерживает английские или греческие символы, включает ликвидированные или действующие организации.

Что вы получаете: полное наименование, дату рождения, гражданство, страну проживания, характер или степень контроля, процентную долю участия, дату назначения, дату прекращения полномочий, дату последнего обновления записи, ссылку на источник из Регистратора компаний.

Рекомендации: сначала используйте номер HE, затем уточните имя человека или название компании; применяйте фильтры по статусу (действующие, исключенные, ликвидированные), диапазону собственности (>25%, 10–25%, косвенное владение через организации), временному окну обновления (последние 30/90 дней), типу документа (выписка в формате PDF, JSON).

Охват: все организации, зарегистрированные в национальном корпоративном реестре с 2021 года, включая компании с ограниченной ответственностью, партнерства, SPV; обновления синхронизируются ежедневно; исторические снимки сохраняются для аудиторских проверок.

Совет по соблюдению нормативных требований: экспортируйте выписку в формате PDF в файл вашего дела, зафиксируйте хеш JSON в вашем контрольном списке KYC, перепроверьте номер HE на странице профиля Регистратора, сохраните временную метку для подтверждения текущего мониторинга.

Для команд: ввод на основе ролей, подключение API (ограничение скорости 30 запросов/мин), массовый поиск по списку CSV до 5 000 организаций за партию, уведомления веб-перехватчиков об изменениях в профиле.

Типичные результаты: мгновенное подтверждение контролирующих лиц, владеющих более 25%, выявление косвенного контроля через цепочки, предупреждение о записях, в которых отсутствует тип идентификационного документа или просроченная отчетность.

Право на получение и документация: кто может запрашивать данные о бенефициарных владельцах Кипра и какие доказательства необходимо предоставить

Подавайте запрос только в том случае, если вы соответствуете разрешенной роли; подготовьте указанные доказательства перед подачей.

Кто имеет право

Публичный просмотр отключен с ноября 2022 года после решения суда ЕС; разрешенные роли включают: компетентные органы (FIU, полиция, налоговые, надзорные органы), выполняющие задачи AML/CFT; обязанные организации, проводящие KYC для приема клиентов, такие как банки, платежные компании, инвестиционные компании, аудиторы, юристы, поставщики корпоративных услуг; сама организация через уполномоченного должностного лица; физическое лицо, зарегистрированное в качестве бенефициарного владельца, желающее проверить собственную запись; стороны судебного процесса, имеющие судебное решение; практики по вопросам неплатежеспособности, действующие на основании судебного назначения.

Контрольный список доказательств

Основной набор для всех ролей: удостоверение личности, выданное государством, или паспорт; подтверждение полномочий или роли; заявление о цели со ссылкой на AML/CFT или судебные нужды; идентификатор организации (наименование плюс регистрационный номер); контактный адрес электронной почты с корпоративного или государственного домена.

Компетентные органы: служебное удостоверение личности; подписанное письмо о назначении или служебная записка с заданием; запрос с официального домена; ссылка на правовое основание (закон об AML, мандат CFT, обеспечение соблюдения санкций).

Обязанные организации: копия профессиональной лицензии или записи регулирующего органа (банковское дело, инвестиции, аудит, юридические услуги, TCSP); имя сотрудника по комплаенсу, адрес электронной почты, телефон; подтверждение отношений с клиентом или основание для проведения должной проверки (письмо о сотрудничестве, предупреждение о рисках, совпадение с PEP, проверка транзакции); внутренний идентификатор дела для аудиторского следа.

Юридическое лицо, запрашивающее собственные данные: свидетельство о регистрации; текущий список директоров; решение, разрешающее запрос; удостоверение личности подписавшего; номер компании или TIN.

Бенефициарный владелец, проверяющий собственную запись: паспорт; доказательство контроля или заинтересованности (выписка из реестра акционеров, выдержка из трастового договора, выдержка из соглашения с номинальным держателем, если применимо); ссылка на организацию (номер или официальная выписка).

Стороны судебного процесса или следователи: судебный приказ или постановление прокурора; ссылка на дело; доверенность адвоката; номер адвокатского удостоверения или копия удостоверения следователя.

Несостоятельность или ликвидация: приказ суда о назначении; уведомление в официальном издании или подтверждение регулирующего органа; лицензия специалиста.

Стандарты документов: заверенные копии или нотариальное заверение, где это требуется; апостиль для иностранных документов; заверенный перевод на английский или греческий язык, если источник на другом языке; дата выдачи не старше 3 месяцев; разборчивые сканы с видимыми краями целиком.

Рекомендации по отправке: точно соответствуйте написанию в бизнес-реестре; укажите альтернативные варианты написания или прежние названия, если это уместно; избегайте редакций в удостоверениях личности; ведите журнал целей, времени, названий файлов для хранения в течение 5 лет; ожидайте проверки профиля перед первым извлечением, а затем мгновенные запросы.

Красные флажки, которые приводят к отказу: просроченная лицензия; отсутствие решения для корпоративных запросов; судебные документы без печати или подписи; несоответствие между именем запрашивающего, доменом электронной почты, ролью; неясная цель, не соответствующая AML/СFT, корпоративной самопроверке, судебному разбирательству или процедуре банкротства.

Процесс подачи: необходимые идентификаторы компании, поля формы, а также общие причины отказа

Сначала укажите номер HE компании (формат HE123456), точное юридическое наименование из официального корпоративного индекса, VAT/TIN, плюс LEI (если применимо); такая последовательность предотвращает мгновенный отказ из-за несоответствия идентификаторов.

Процесс: проверьте идентификаторы через корпоративный индекс, подтвердите статус организации (Действующая/Спящая/Исключенная), составьте список лиц, осуществляющих значительный контроль, используя порог >25% по капиталу или голосам, подготовьте файлы в соответствии с приведенными ниже правилами формата, заполните форму на портале, оплатите указанную комиссию, сохраните идентификатор квитанции для последующего отслеживания.

Необходимые идентификаторы компании: номер HE/номер компании (HE123456), VAT/TIN, LEI, D‑U‑N‑S (необязательно), организационно-правовая форма (Ltd, PLC, LLP), точное юридическое наименование в соответствии с индексом, дата регистрации (ДД/ММ/ГГГГ), юридический адрес (без абонентского ящика), код NACE Rev. 2, контактный адрес электронной почты плюс телефон для подающего должностного лица.

Поля формы организации, которые следует ожидать: юридическое наименование (дословно из индекса), прежние названия (если таковые имеются), торговое наименование, организационно-правовая форма, юрисдикция регистрации, юридический адрес, основной вид деятельности с кодом NACE, сведения об уставном капитале (разрешенный, выпущенный, валюта), статус, веб-сайт (если есть), контактное лицо по вопросам соблюдения нормативных требований.

Данные контролирующих лиц (PSC): полное имя, как в паспорте, дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ), страна рождения, гражданство, адрес проживания (без абонентского ящика), номер удостоверения личности/паспорта, страна выдачи, даты выдачи/окончания срока действия, TIN, статус PEP, процент акций, процент голосов, путь контроля (прямой/косвенный), роль (например, старшее должностное лицо, если ни одно физическое лицо не превышает порог). Для косвенного контроля предоставьте таблицу цепочки: название каждой промежуточной организации, регистрационный номер, юрисдикцию, процент на каждом уровне.

Сопроводительные документы: цветные PDF-сканы, 300 DPI, не более 10 MБ на файл, без архивов. Паспорт или национальное удостоверение личности (действительное), подтверждение адреса от 3 месяцев давности (счет за коммунальные услуги или выписка из банка), реестр акционеров или его эквивалент, свидетельство о регистрации, учредительные документы, недавняя выписка из корпоративного индекса (выданная в течение 30 дней). Для документов не на английском или греческом языке требуется заверенный перевод; объедините оригинал и перевод в один PDF-файл. Если применимо, приложите апостиль или консульскую легализацию.

Общие причины отказа: номер HE без префикса «HE», юридическое наименование не соответствует пунктуации или капитализации из индекса, статус не Active, несоответствие VAT/TIN корпоративному профилю, проценты акций или голосов не суммируются до 100% (или превышают 100%), отсутствие PSC, когда применимый порог >25%, отсутствие старшего должностного лица, когда порог не достигнут, косвенный контроль не подтвержден полной цепочкой, просроченный паспорт, подтверждение адреса старше 3 месяцев, сканы в оттенках серого или низком DPI, файлы в формате JPEG/HEIC вместо PDF, отсутствие перевода, незаверенный перевод, неподписанные декларации, электронная подпись без квалифицированного сертификата, абонентский ящик, используемый для адреса проживания, неправильный формат даты (ММ/ДД/ГГГГ вместо ДД/ММ/ГГГГ), использование торговой марки вместо зарегистрированного юридического наименования.

Предварительные проверки: скопируйте юридическое наименование из индекса символ в символ, проверьте формат номера HE (HE + 5–6 цифр), подтвердите статус Active в день подачи заявки, запустите проверку суммы в десятичных дробях для всех процентов, убедитесь, что срок действия каждого удостоверения личности составляет не менее 3 месяцев, проверьте размеры файлов PDF/A, где это возможно, транслитерируйте имена в соответствии с машиночитаемой зоной паспорта для нелатинских шрифтов, называйте файлы латинскими буквами плюс только подчеркиваниями, включите простую схему управления, которая отражает таблицу цепочки, получите подписанные формы согласия от всех перечисленных лиц.

Рекомендации по обработке: отправляйте заявку в рабочее время для более быстрой проверки, сохраните идентификатор квитанции, ответьте на любой запрос в течение 24 часов, повторно используйте те же идентификаторы при повторной отправке, чтобы избежать дублирования случаев.

Исходные данные и интеграция: поля отчета, сроки выполнения, варианты ценообразования и вывод API/CSV