سجل المالك المستفيد في قبرص

أدخل معرف الشركة بصيغة "HE123456"؛ هذا يتجنب عدم تطابق الأسماء، ويعيد النتائج في 30-60 ثانية، ويدعم الأحرف الإنجليزية أو اليونانية، ويتضمن الكيانات الملغاة أو النشطة.

ما تحصل عليه: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، بلد الإقامة، طبيعة أو مدى السيطرة، نسبة الملكية، تاريخ التعيين، تاريخ الإنهاء، آخر تحديث للسجل، مرجع المصدر من مسجل الشركات.

أفضل الممارسات: استخدم رقم HE أولاً، ثم قم بالتحسين باسم شخص أو اسم شركة؛ طبق المرشحات حسب الحالة (نشط، مشطب، ملغى)، نطاق الملكية (>25%، 10-25%، بشكل غير مباشر عبر الكيانات)، نافذة التحديث (آخر 30/90 يومًا)، نوع المستند (مقتطف PDF، JSON).

التغطية: جميع الكيانات المسجلة تحت السجل الوطني للشركات منذ عام 2021، بما في ذلك شركات ذات مسؤولية محدودة، وشراكات، وشركات ذات أغراض خاصة؛ يتم مزامنة التحديثات يوميًا؛ يتم الاحتفاظ بلقطات تاريخية لمسارات التدقيق.

نصيحة الامتثال: قم بتصدير مقتطف PDF إلى ملف قضيتك، وسجل تجزئة JSON في قائمة تدقيق KYC الخاصة بك، وقارن رقم HE بصفحة ملف المسجل، وقم بتخزين الطابع الزمني لإثبات المراقبة المستمرة.

للفرق: دخول قائم على الأدوار، اتصال API (حد المعدل 30 طلبًا/دقيقة)، عمليات بحث مجمعة عبر CSV تصل إلى 5000 كيان لكل دفعة، إشعارات webhook عند تغييرات الملف الشخصي.

النتائج النموذجية: تأكيد فوري للأشخاص المسيطرين فوق 25%، اكتشاف السيطرة غير المباشرة عبر السلاسل، تنبيه بشأن السجلات التي تفتقد نوع مستند التعريف أو الإيداعات القديمة.

الأهلية والتوثيق: من يمكنه طلب بيانات المستفيد النهائي الحقيقي (UBO) القبرصي وما هي الإثباتات التي يجب عليك تقديمها

قدم استعلامًا فقط إذا كنت تتناسب مع دور مسموح به؛ قم بإعداد إثباتات القائمة المطلوبة قبل تقديم الطلب.

من المؤهل

تم تعطيل العرض العام منذ نوفمبر 2022 بعد حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي؛ تشمل الأدوار المسموح بها: السلطات المختصة (وحدة الاستخبارات المالية، الشرطة، الضرائب، الهيئات الإشرافية) التي تؤدي مهام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)؛ الكيانات الملزمة التي تجرى العناية الواجبة للعملاء (KYC) لاستقبال العملاء، مثل البنوك، وشركات الدفع، وشركات الاستثمار، والمراجعون، والمحامون، ومقدمو خدمات الشركات؛ الكيان القانوني نفسه عبر مسؤول مفوض؛ الشخص الطبيعي المسجل كمستفيد نهائي حقيقي يسعى للتحقق من سجله الخاص؛ الخصوم الذين بحوزتهم أمر قضائي؛ ممارسو الإعسار بعد تعيين قضائي.

قائمة التحقق من الإثباتات

المجموعة الأساسية لجميع الأدوار: هوية حكومية أو جواز سفر؛ إثبات الصفة أو الدور؛ بيان الغرض يذكر الحاجة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو الحاجة القضائية؛ معرف الكيان (الاسم بالإضافة إلى رقم التسجيل)؛ البريد الإلكتروني للاتصال من نطاق شركة أو نطاق حكومي.

السلطات المختصة: بطاقة هوية الخدمة؛ خطاب انتداب موقع أو مذكرة مهام؛ طلب من نطاق رسمي؛ ذكر الأساس القانوني (قانون مكافحة غسيل الأموال، تفويض مكافحة الإرهاب، إنفاذ العقوبات).

الكيانات الملزمة: نسخة من الترخيص المهني أو تسجيل الجهة التنظيمية (مصرفي، استثماري، مراجعة، قانوني، مقدم خدمات تقنية تعتمد على الحوسبة السحابية)؛ اسم مسؤول الامتثال، البريد الإلكتروني، الهاتف؛ إثبات علاقة العميل أو سبب إجراء العناية الواجبة (خطاب تكليف، تنبيه خطر، اكتشاف شخصية سياسية بارزة، مراجعة معاملة)؛ معرف القضية الداخلي لمسار التدقيق.

الكيان القانوني الذي يطلب بياناته الخاصة: شهادة تأسيس؛ قائمة المديرين الحاليين؛ قرار يأذن بالطلب؛ هوية الموقّع؛ رقم الشركة أو رقم التعريف الضريبي (TIN).

المستفيد النهائي الحقيقي الذي يتحقق من سجله الخاص: جواز سفر؛ إثبات السيطرة أو الاهتمام (مقتطف من سجل الأسهم، مقتطف من سند ائتمان، مقتطف من اتفاقية وصاية إذا كان ذلك منطبقًا)؛ رابط للكيان (رقم أو مقتطف رسمي).

الخصوم أو المحققون: أمر قضائي أو مرسوم من المدعي العام؛ مرجع القضية؛ توكيل رسمي؛ نسخة من رقم نقابة المحامين أو شارة المحقق.

الإعسار أو التصفية: أمر تعيين قضائي؛ إخطار رسمي في الجريدة الرسمية أو تأكيد من الجهة التنظيمية؛ ترخيص الممارس.

معايير المستندات: نسخ مصدقة أو توثيق عدلي حيثما كان ذلك مطلوبًا؛ تصديق أبوستيل للمستندات الأجنبية؛ ترجمة محلفة إلى اللغة الإنجليزية أو اليونانية إذا كان المصدر بلغة أخرى؛ تاريخ الإصدار لا يزيد عن 3 أشهر؛ مسح ضوئي واضح مع ظهور الحواف الكاملة.

نصائح التقديم: طابق الإملاءات تمامًا مع السجل التجاري؛ قم بتضمين التهجئات البديلة أو الأسماء السابقة إن وجدت؛ تجنب عمليات الحذف على بطاقات الهوية؛ احتفظ بسجل للغرض والوقت وأسماء الملفات للاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات؛ توقع التحقق من الملف الشخصي قبل الاسترجاع الأول، ثم استعلامات فورية بعد ذلك.

علامات حمراء تؤدي إلى الرفض: رخصة منتهية الصلاحية؛ قرار مفقود للطلبات المتعلقة بالشركات؛ وثائق محكمة بدون ختم أو توقيع؛ عدم تطابق بين اسم مقدم الطلب، نطاق البريد الإلكتروني، الدور؛ الغرض غير واضح لا يتناسب مع مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب، التدقيق الذاتي للشركات، التقاضي، أو الإعسار.

سير عمل التقديم: معرفات الشركة المطلوبة، حقول النماذج، بالإضافة إلى الأسباب الشائعة للرفض

قم بتقديم رقم الشركة HE (بصيغة HE123456) والاسم القانوني الدقيق من الفهرس الرسمي للشركات، ورقم ضريبة القيمة المضافة/TIN، بالإضافة إلى LEI (إن وجد) أولاً؛ هذا التسلسل يمنع الرفض الفوري بسبب عدم تطابق المعرفات.

سير العمل: تحقق من المعرفات عبر فهرس الشركات، تأكد من حالة الكيان (نشط/خامل/شطب)، اجمع مجموعة الأشخاص الذين لديهم سيطرة فعلية باستخدام حد 25% فأكثر من حيث رأس المال أو الأصوات، قم بإعداد الملفات وفقًا لقواعد التنسيق أدناه، أكمل نموذج البوابة، ادفع أي رسوم مدرجة، احتفظ بمعرف الإيصال للمتابعة.

معرفات الشركة المطلوبة: رقم HE/الشركة (HE123456)، رقم ضريبة القيمة المضافة/TIN، LEI، D-U-N-S (اختياري)، الشكل القانوني (Ltd, PLC, LLP)، الاسم القانوني الدقيق حسب الفهرس، تاريخ التأسيس (DD/MM/YYYY)، المكتب المسجل (لا يوجد صندوق بريد)، رمز NACE Rev. 2، عنوان البريد الإلكتروني للهاتف للموظف المقدم.

انظر أيضًا: اطلب وثائق السجل التجاري الرسمي لقبرص عبر الإنترنت الآن.

حقول نموذج الكيان المتوقعة: الاسم القانوني (حرفياً من الفهرس)، الأسماء السابقة (إن وجدت)، الاسم التجاري، الشكل القانوني، الولاية القضائية للتأسيس، المكتب المسجل، النشاط الرئيسي مع رمز NACE، تفاصيل رأس المال (المصرح به، المصدر، العملة)، الحالة، الموقع الإلكتروني (إن وجد)، جهة اتصال الامتثال.

بيانات الأشخاص المسيطرين (PSC): الاسم الكامل كما في جواز السفر، تاريخ الميلاد (DD/MM/YYYY)، بلد الميلاد، الجنسيات، العنوان السكني (لا يوجد صندوق بريد)، رقم الهوية/جواز السفر، بلد الإصدار، تواريخ الإصدار/انتهاء الصلاحية، TIN، حالة PEP، النسبة المئوية بالأسهم، النسبة المئوية بالأصوات، مسار السيطرة (مباشر/غير مباشر)، الدور (مثل، مسؤول إداري كبير إذا لم يتجاوز شخص طبيعي الحد). بالنسبة للسيطرة غير المباشرة، قدم جدول سلسلة: اسم كل كيان وسيط، رقم التسجيل، الولاية القضائية، النسبة المئوية في كل مستوى.

المستندات الداعمة: مسح ضوئي للـ PDF ملون، 300 DPI، بحد أقصى 10 ميجابايت لكل ملف، لا توجد أرشيفات. جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية (صالح)، إثبات العنوان مؤرخ في غضون 3 أشهر (فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي)، سجل الأسهم أو ما يعادله، شهادة التأسيس، وثائق تأسيسية، مستخرج حديث من الفهرس التجاري (صادر في غضون 30 يومًا). الوثائق غير الإنجليزية أو غير اليونانية تتطلب ترجمة محلفة؛ ادمج النسخة الأصلية والترجمة في ملف PDF واحد. حيثما ينطبق، أرفق ختم الأبوستيل أو التصديق القنصلي.

الأسباب الشائعة للرفض: رقم HE بدون البادئة "HE"، الاسم القانوني لا يتطابق مع علامات الترقيم أو حالة الأحرف من الفهرس، الحالة ليست نشطة، رقم ضريبة القيمة المضافة/TIN لا يتطابق مع ملف الشركة، نسب الأسهم أو الأصوات لا تجمع إلى 100% (أو تتجاوز 100%)، عدم وجود PSC حيث ينطبق الحد 25% فأكثر، عدم وجود مسؤول إداري كبير مقدم عندما لا يتم تلبية الحد، عدم إثبات السيطرة غير المباشرة بسلسلة كاملة، جواز سفر منتهي الصلاحية، إثبات عنوان أقدم من 3 أشهر، مسح ضوئي باللون الرمادي أو DPI منخفض، ملفات بصيغة JPEG/HEIC بدلاً من PDF، ترجمة مفقودة، ترجمة غير معتمدة، إعلانات غير موقعة، توقيع إلكتروني بدون شهادة مؤهلة، استخدام صندوق بريد لعنوان السكن، تنسيق تاريخ خاطئ (MM/DD/YYYY بدلاً من DD/MM/YYYY)، استخدام اسم تجاري بدلاً من الاسم القانوني المسجل.

تدقيقات ما قبل التقديم: انسخ الاسم القانوني من الفهرس حرفيًا، تحقق من تنسيق رقم HE (HE + 5-6 أرقام)، تأكد من حالة "نشط" في نفس يوم التقديم، قم بإجراء عملية تحقق من جمع الأرقام العشرية المزدوجة لجميع النسب، تأكد من أن كل هوية لديها 3 أشهر على الأقل من الصلاحية المتبقية، تحقق من أحجام الملفات و PDF/A حيثما أمكن، قم بتحويل الأسماء كتابيًا وفقًا لـ MRZ في جواز السفر للنصوص غير اللاتينية، قم بتسمية الملفات بأحرف لاتينية فقط مع استخدام الشرطة السفلية، قم بتضمين رسم تخطيطي بسيط للسيطرة يعكس جدول السلسلة، احصل على نماذج موافقة موقعة من جميع الأفراد المدرجين.

نصائح المعالجة: قدم الطلب خلال ساعات العمل للمراجعة السريعة، احتفظ بمعرف الإيصال، قم بالرد على أي استفسار في غضون 24 ساعة، أعد استخدام نفس المعرفات عند إعادة التقديم لتجنب الحالات المكررة.

المخرجات والتكامل: حقول التقرير، أوقات التسليم، خيارات التسعير، ومخرجات API/CSV

حقول التقرير

الكيان: الاسم القانوني؛ رمز السلطة المحلية + الرقم؛ ضريبة القيمة المضافة/رقم التعريف الضريبي؛ LEI؛ الحالة؛ تاريخ التأسيس؛ المقر القانوني؛ الأسماء السابقة؛ رمز الصناعة (مثل NACE)؛ الموقع الإلكتروني؛ نقاط الاتصال (إذا كانت عامة). الإدارة: المدراء/الكتّاب مع الدور، تاريخ البدء/الانتهاء، الجنسية، سنة الميلاد، المعرّفات (آخر 4 أرقام من الهوية/جواز السفر أو الهاش). المساهمة/السيطرة: الحصص المباشرة/غير المباشرة بالنسب المئوية، عمق السلسلة، آلية السيطرة (حقوق الملكية، التصويت، الاتفاق)، الروابط بالوسطاء. الأشخاص المسيطرون النهائيون: الاسم الكامل، الأسماء المستعارة، سنة الميلاد، الجنسية، بلد الإقامة، علم الشخصية السياسية البارزة، نتيجة العقوبات، عدد وسائل الإعلام السلبية، أساس السيطرة (نسبة مئوية أو دور). المستندات: بيانات وصفية لتقديم الطلبات، مراجع الشهادات، المستخلصات (PDF/PNG)، طوابع زمنية للمصدر. الامتثال: مصادر البيانات، وقت الاسترداد (UTC)، تعليقات المحلل، درجة الجودة، إصابات قائمة المراقبة، سجل التغييرات.

التسليم، التسعير، مخرجات API/CSV

وقت الإنجاز: فوري إذا كان في الذاكرة المؤقتة؛ ساعتان (عاجل) للاسترداد الجديد؛ 4 ساعات قياسي؛ يوم عمل واحد للرسوم البيانية المعقدة للمجموعات؛ ما يصل إلى 3 أيام عمل إذا لزم الأمر شراء المستندات. نافذة العمل: 07:00–19:00 UTC، من الاثنين إلى الجمعة. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): 95% ضمن النافذة المحددة؛ استرداد المبلغ أو إعادة التشغيل إذا تم تجاوزها. ممر الأولوية متاح (+50%).

التسعير (يورو، باستثناء الضرائب): Lite 39 يورو لكل كيان؛ Standard 89 يورو؛ Enhanced 149 يورو. مستويات الحجم: 100+ كيان -10%؛ 1,000+ -25%؛ 10,000+ عرض سعر مخصص. الاشتراكات: Starter 499 يورو/شهر (10 Standard، 5 آلاف استدعاء API)، Team 1,990 يورو/شهر (50 Standard، 25 Enhanced، 50 ألف استدعاء API)، Enterprise حسب الطلب. إضافات: تحديث شهري للشخصيات السياسية البارزة/العقوبات 0.35 يورو لكل شخص؛ نسخ المستندات بالتكلفة.

صيغ الإخراج: JSON (UTF‑8، ISO 8601، UTC) مع مفاتيح entity, management, stakes, control_tree, persons, screening, documents, sources, audit؛ حزمة CSV ZIP تحتوي على entity.csv, persons.csv, relations.csv, documents.csv. طرق التسليم: سحب API، دفع webhook، رابط بريد إلكتروني آمن، أو تسليم SFTP. المصادقة: رمز Bearer؛ التكرار عبر مفتاح Idempotency-Key؛ حد المعدل 60 طلبًا/دقيقة. Webhooks: job.created، job.completed، job.failed؛ محاولات إعادة x3 مع تصعيد أسي. إزالة التكرار: رمز السلطة + الرقم + الولاية القضائية. إعدادات التحرير: إخفاء أرقام PII وعناوين الإقامة عند الطلب؛ تضمين مرجع متقاطع مشفّر للمطابقة.

سؤال وجواب:

ما هي المعلومات التي سأتلقاها من بحث في سجل المالكين المستفيدين في قبرص؟

انظر أيضًا: سجل الأعمال في قبرص.

ستتلقى مستخرجًا يعرض تفاصيل الشركة المسجلة ومعلومات المالك المستفيد الحالي المسجلة لدى مسجل الشركات في قبرص. تشمل الحقول النموذجية الاسم الكامل للمالك المستفيد، وشهر وسنة الميلاد (أو التاريخ، حيثما كان متاحًا للمستخدمين المسموح لهم)، والجنسية، وبلد الإقامة، وطبيعة ومدى الملكية/السيطرة (على سبيل المثال، نسبة الأسهم أو حقوق التصويت)، والتاريخ الذي أصبح فيه الشخص مالكًا مستفيدًا. إذا أبلغت الشركة عن مالكين متعددين، فسيتم إدراج كل منهم. يسجل المستخرج أيضًا آخر تحديث للسجل. قد تكون بعض نقاط البيانات محدودة بمستوى الوصول وقواعد الخصوصية.

هل لا يزال بإمكانك الوصول إلى السجل إذا كانت عمليات البحث العامة محدودة؟

انظر أيضًا: المالك المستفيد النهائي للشركة القبرصية – الامتثال و....

نعم. نقوم بالاستعلام عن النظام الرسمي من خلال القنوات المسموح بها للكيانات الملزمة بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال القبرصية. هذا يتطلب منا تأكيد الغرض من الفحص والاحتفاظ بسجل تدقيقي. نحن لا نعتمد على المصادر المجمعة. إذا وقعت حالة خارج النطاق الذي يسمح به المسجل (على سبيل المثال، لا يوجد غرض صالح أو نوع كيان غير مدعوم)، فسنخبرك بذلك مقدمًا قبل المتابعة.

ما مدى سرعة حصولي على النتائج وكيف سيبدو التقرير؟

يستغرق إنجاز الطلبات القياسية ما بين 1–2 يوم عمل بعد استلامنا لموجز طلبك وأي مستندات مطلوبة للتحقق من هوية العميل (KYC). ستحصل على تقرير بصيغة PDF يتضمن: مستخرج من السجل أو لقطة شاشة من النظام القبرصي، معرفات الشركة (الاسم ورقم التسجيل)، بيانات المالك المستفيد التي يعيدها السجل، طوابع زمنية، وملاحظات موجزة تشرح أي فجوات أو علامات نواجهها. تتوفر خدمة إنجاز الطلبات في نفس اليوم عند الطلب للعديد من الحالات.

ماذا تحتاجون مني لإجراء البحث؟

يرجى تزويدنا باسم الشركة القبرصية، ورقم التسجيل إن أمكن. سنطلب وصفاً موجزاً لاستخدامك (على سبيل المثال، لإنشاء حساب، فحص الموردين، مراجعة المعاملات). وبصفتنا خدمة للكيانات الملزمة، قد نطلب التحقق الأساسي من هوية الطرف الطالب (الهوية والعنوان) وتأكيد الارتباط. يساعدنا هذا في تلبية متطلبات الوصول إلى السجل وحفظ السجلات.