塞浦路斯受益所有人名册

请输入“HE123456”格式的公司注册号；这样可以避免姓名不匹配，可在30-60秒内返回结果，支持英语或希腊语字符，包含已注销或在业实体。

您将获得：公司全名、出生日期、国籍、居住国、控制性质或范围、持股百分比、任命日期、停止日期、最后更新记录、公司注册处来源参考。

最佳实践：先使用HE号，然后用个人姓名或公司名称细化；按状态（在业、已撤销、已注销）、所有权范围（>25%、10-25%、通过实体间接持有）、更新窗口（最近30/90天）、文件类型（PDF摘录、JSON）进行筛选。

覆盖范围：自2021年以来在国家公司注册处登记的所有实体，包括有限公司、合伙企业、SPV；每日同步更新；保留历史快照以供审计。

合规提示：将PDF摘录导出至您的案件文件，在KYC清单中记录JSON哈希，将HE号与公司注册处个人资料页面进行核对，存储时间戳以证明持续监控。

团队协作：基于角色的访问权限、API连接（速率限制30次/分钟）、CSV批量查询，每批最多5,000个实体、个人资料变更时发送Webhook通知。

典型成果：即时确认持股超过25%的实际控制人、检测通过链条进行的间接控制、提供缺少ID文件类型或过时备案记录的警报。

资格和文件：谁可以申请塞浦路斯UBO数据以及必须提供哪些证明

仅在您符合允许的角色时提交查询；在提交前准备好列出的证明文件。

谁符合资格

自2022年11月欧盟法院裁决后，公开查阅已禁用；允许的角色包括：为执行AML/CFT任务而进行查询的主管机关（FIU、警察、税务、监管机构）；为客户尽职调查而进行KYC（了解你的客户）的义务实体，如银行、支付公司、投资公司、审计师、律师、公司服务提供商；法律实体本身通过授权人员；作为UBO（最终受益人）记录的自然人寻求核实自身记录；持有法院命令的诉讼当事人；根据法院任命的破产管理人。

证明材料清单

所有角色的核心材料：政府身份证或护照；资格或角色证明；目的声明，引用AML/CFT或诉讼需求；实体标识符（名称+注册号）；来自公司或政府域名的联系邮箱。

主管机关：服务证件；签署的委派信或任务备忘录；来自官方域名的请求；法律依据引用（AML法、CFT授权、制裁执行）。

义务实体：专业执照或监管机构注册副本（银行、投资、审计、法律、TCSP）；合规官姓名、邮箱、电话；客户关系或尽职调查触发证明（委托书、风险警报、PEP匹配、交易审查）；用于审计的内部案件ID。

请求自身数据的法律实体：公司注册证明；现任董事名单；授权请求的决议；签字人身份证件；公司编号或TIN。

核实自身记录的UBO：护照；控制权或权益证明（股份账簿摘录、信托契约节选、适用时的代持协议节选）；与实体的关联（编号或官方摘录）。

诉讼当事人或调查人员：法院命令或检察官令；案件参考；律师授权书；律师证号或调查员证件副本。

破产或清算：法院任命令；官方公报通知或监管机构确认；从业者执照。

文件标准：如要求，需提供认证副本或公证；外国文件需海牙认证；源语言非英语或希腊语的需提供英文或希腊语公证翻译；签发日期不超过3个月；清晰的扫描件，边缘完整可见。

提交技巧：姓名拼写与商业注册处完全一致；如相关，包含其他拼写或旧称；身份证件不得涂改；保留目的、时间、文件名记录，保存5年；首次检索前需进行个人资料审核，之后即可即时查询。

触发拒绝的红旗：执照过期；公司请求缺少决议；法院文件无印章或签名；请求人姓名、邮箱域名、角色不符；目的不清晰，不符合AML/CFT、公司自主核查、诉讼或破产等范畴。

提交流程：所需公司标识符、表单字段以及常见拒绝原因

首先提交公司HE号（HE123456格式）、官方公司索引中的准确法定名称、VAT/TIN以及LEI（如适用）；此顺序可避免因标识符不匹配而立即被拒绝。

流程：通过公司索引验证标识符，确认实体状态（在业/休眠/已撤销），按资本或投票权>25%的门槛编制重大控制人名单，按以下格式规则准备文件，填写门户网站表单，支付任何列明的费用，保留收据ID以供后续跟进。

所需公司标识符：HE/公司编号（HE123456）、VAT/TIN、LEI、D-U-N-S（可选）、法律形式（Ltd、PLC、LLP）、公司索引中的准确法定名称、注册日期（日/月/年）、注册办事处（不得为邮箱地址）、NACE Rev. 2代码、提交官员的联系邮箱及电话。

另请参阅：在线订购官方塞浦路斯公司注册处文件。

预计实体表单字段：法定名称（与索引完全一致）、曾用名（如有）、商号、法律形式、注册地、主要业务（附NACE代码）、股本详情（授权、已发行、货币）、状态、网站（如有）、合规联系人。

控制人（PSC）数据：护照上的全名、出生日期（日/月/年）、出生国家、国籍、居住地址（不得为邮箱地址）、ID/护照号码、签发国家、签发/到期日期、TIN、PEP状态、股份百分比、投票权百分比、控制途径（直接/间接）、角色（例如，如无自然人超过门槛，则为高级管理人员）。对于间接控制，提供链表：每个中间实体的名称、注册号、管辖权、各层级的百分比。

支持文件：彩色PDF扫描件，300 DPI，每文件最大10 MB，不得为压缩文件。护照或身份证（有效）、3个月内的地址证明（水电费账单或银行对账单）、股份账簿或同等文件、公司注册证明、章程文件、公司索引最新摘录（30天内签发）。非英语或非希腊语文件需公证翻译；将原件及翻译件合并为单个PDF。如适用，附上海牙认证或领事认证。

常见拒绝原因：HE号缺少“HE”前缀、法定名称与索引中的标点或大小写不符、状态非“在业”、VAT/TIN与公司资料不符、股权或投票权百分比总和不等于100%（或超过100%）、在适用>25%门槛时缺少PSC、未提供高级管理人员（当门槛未达到时）、间接控制未通过完整链条证明、护照过期、地址证明超过3个月、扫描件为灰度或低DPI、文件格式为JPEG/HEIC而非PDF、缺少翻译、翻译未经认证、声明未签署、无合格证书的电子签名、住宅地址使用邮箱地址、日期格式错误（MM/DD/YYYY而非DD/MM/YYYY）、使用商号而非注册法定名称。

预提交检查：逐字复制索引中的法定名称、验证HE号格式（HE + 5-6位数字）、确认申请提交当日状态为“在业”、对所有百分比进行小数点后两位数加总检查、确保每个ID至少有3个月的有效期、验证文件大小和PDF/A（如果可能）、非拉丁文字符的姓名按护照MRZ进行音译、文件名仅使用拉丁字母和下划线、包含镜像链表组织的简单控制图、获取所有列出人员的签署同意书。

处理技巧：在工作时间内提交以加快审查速度、保留收据ID、在24小时内回复任何查询、重新提交时使用相同的标识符以避免重复案例。

交付成果和集成：报告字段、交付时间、定价选项以及API/CSV输出

选择标准套餐，可在4小时内获得经过验证的最终控制人信息；如果您需要文件副本、完整的控制链、制裁/PEP检查和分析师笔记，请选择增强套餐；仅需实体验证，请选择精简套餐。交付格式：API（JSON）或CSV；通过SFTP批量交付。

报告字段

实体：法定名称；本地主管部门代码+编号；VAT/TIN；LEI；状态；成立日期；法定注册地；曾用名；行业代码（例如，NACE）；网站；联系点（如公开）。管理层：董事/秘书（含职务、起始/结束日期、国籍、出生年份、标识符（ID/护照后4位或哈希值））。股权/控制权：直接/间接股权及其百分比、链条深度、控制机制（股权、投票权、协议）、与中间方的联系。最终受益人：全名、别名、出生年份、国籍、居住国、PEP标记、制裁结果、负面媒体报道次数、控制依据（百分比或职务）。文件：备案元数据、证书参考、摘录（PDF/PNG）、来源时间戳。合规性：数据来源、检索时间（UTC）、分析师评论、质量评分、观察名单匹配、变更日志。

交付、定价、API/CSV输出

周转时间：如在缓存中则即时；新检索需2小时（加急）；标准4小时；复杂集团图表需1个工作日；如需获取文件，最多3个工作日。工作时间：UTC时间07:00–19:00，周一至周五。SLA：95%在规定时间内完成；如未达标，可退款或重新处理。提供加急通道（+50%）。

定价（欧元，不含税）：精简版39欧元/实体；标准版89欧元；增强版149欧元。批量折扣：100+实体-10%；1,000+实体-25%；10,000+需定制报价。订阅：入门版499欧元/月（10个标准查询，API 5k次调用），团队版1,990欧元/月（50个标准查询，25个增强查询，API 50k次调用），企业版需咨询。附加服务：PEP/制裁月度刷新0.35欧元/对象；文件副本按成本价收取。

输出格式：JSON（UTF-8、ISO 8601、UTC），包含键：entity、management、stakes、control_tree、persons、screening、documents、sources、audit；CSV ZIP包，包含entity.csv、persons.csv、relations.csv、documents.csv。交付方式：API拉取、Webhook推送、安全邮件链接或SFTP推送。身份验证：Bearer token；幂等性通过Idempotency-Key；速率限制60次/分钟。Webhook：job.created、job.completed、job.failed；重试3次，指数退避。去重：主管部门代码+编号+管辖权。延迟设置：可根据要求屏蔽PII数字和居住地址；包含一个哈希交叉引用以供核对。

问答：

从塞浦路斯受益所有人登记册搜索中，我将收到哪些信息？

另请参阅：塞浦路斯商业注册处。

您将收到一份摘录，显示公司注册详情以及在塞浦路斯注册处记录的当前受益所有人信息。典型字段包括受益所有人的全名、出生月份和年份（或已授权用户可用的具体日期）、国籍、居住国、所有权/控制权的性质和范围（例如，股份或投票权的百分比），以及该个人成为受益所有人的日期。如果公司报告了多位所有者，每位都会被列出。摘录还注明了记录的最后更新时间。某些数据点可能受访问级别和隐私规则的限制。

如果公开搜索受限，您仍然可以访问注册处吗？

另请参阅：塞浦路斯公司最终受益所有人——合规与...。

是的。我们通过允许的渠道查询官方系统，为塞浦路斯AML规则下的义务实体提供服务。这要求我们确认查询目的并保留审计记录。我们不依赖抓取来源。如果一个案例超出了注册处允许的范围（例如，没有有效目的或实体类型不受支持），我们将在进行之前告知您。

我多久能收到结果，报告看起来是怎样的？

标准周转时间为收到您的简报和任何必需的KYC后1-2个工作日。您将收到一份PDF报告，其中包括：塞浦路斯系统的注册摘录或截图、公司标识符（名称和注册号）、注册处返回的受益所有人数据、时间戳，以及简短说明任何我们遇到的遗漏或标记的说明。许多情况下可应要求提供当日服务。

您需要我提供什么才能进行搜索？

请提供塞浦路斯公司名称，如果可能，提供注册号。我们将要求您简要说明使用案例（例如，入职、供应商筛查、交易审查）。作为一项为义务实体提供的服务，我们可能会要求对订购方进行基本KYC（身份证和地址）以及一份委托确认。这有助于我们满足注册处的访问和记录保存要求。